Нов, по-мащабен световен скандал, засягащ десетки настоящи и бивши политически лидери, стотици политици и официални лица от 91 държави и територии избухна с пълна сила. Става въпрос за Pandora Papers (Досиетата "Пандора") – поредното голямо разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). Консорциумът стана известен с Panama Papers, което излезе за пръв път на бял свят преди над 5 години – ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК!
Още: Досиетата "Пандора" (Pandora Papers): Кои са българите?
Както и в Panama Papers, и тук става въпрос буквално за укриване на огромни средства в офшорни зони - 11 трилиона долара, като поне 1 милиард лева т.е. български средства влизат в тази сума, но вероятно са доста повече. По-известните имена, които посочва консорциумът, са на Константин Ернст, имиджмейкърът на руския президент Владимир Путин, йорданският крал Абдула, който, според журналистите, е прехвърлил през офшорни сметки 100 000 000 долара и те са превърнати в покупки на луксозни имоти в САЩ и Великобритания (три имота в Малибу за 68 млн. долара плюс осем имота в Лондон и Югоизточна Англия. Между имотите на крал Абдула са два в близост до Бъкингамския дворец. Той притежава сградата вляво и три апартамента от сградата вдясно от двореца), както и чешкият премиер Андрей Бабиш. В случая с Бабиш става въпрос за 22 млн. долара, с които през офшорни компании е успял да си купи луксозен имот на Френската Ривиера през 2009 година – Chateau Bigaud, където 12 години от живота си е прекарал световноизвестният художник Пикасо. Бабиш е премиер на Чехия от 2017 година, след като беше финансов министър на страната в периода 2014 – 2017 година. А сделката за френското шато безспорно е удар за него, защото от години той гради имидж на държавник, който е безкомпромисен що се отнася до укриването на данъци. Защото е напълно възможно с тази имотна сделка чешкият премиер да си е спестил доста данъци – засега това е недоказуемо. Самият Бабиш не коментира разкритията.
Що се отнася до Константин Ернст, той е известен като двигателят, заради който се случиха Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Той е номиниран и за най-известната награда в киното – "Оскар", като продуцент. А точно при откриването на Игрите в Сочи, Ернст прави тайна приватизационна сделка през офшорна компания на Британските Вирджински острови за милиарди. Сделката е завършена 9 месеца по-късно и с нея Ернст придобива 39 държавни кина в Москва, като известната руска банка ВТБ я финансира, посредством заем за имиджмейкъра на Путин на стойност 16,2 млн. долара. А според ICIJ, ВТБ изрично е указала на работещите по сделката юристи да не вписват Ернст в държавните архиви на Британските вирджински острови. Сделката пък е направена от Trident Trust, една от най-известните компании що се отнася до офшорни сделки.
Самият Ернст официално коментира, че не е тайна, че е част от сделката и отрича, че тя е "компенсация" за добре свършената от него работа по имиджа на Зимните олимпийски игри в Сочи. Руският богаташ обаче отказва да отговаря на други въпроси на ICIJ, защото журналистическият консорциум е контролиран от американските тайни служби.
Извън Ернст, ICIJ твърди, че още през 2003 година жена на име Светлана Кривоногих си е купила апартамент за 4 млн. долара в Монако. Тя има дъщеря, но бащата е неизвестен – а за Кривоногих се говори, че е била любовница на Владимир Путин.
Но не е само Източна Европа - бившият британски премиер Тони Блеър и съпругата му Чери са купили през 2017 година викторианска сграда в Лондон за 8,8 млн. долара. Предишният собственик е офшорна компания от Британските Вирджински острови, а сега в сградата се помещава юридическата кантора на Чери Блеър. Със сделката семейство Блеър са си спестили над 400 000 долара имотни данъци. И всичко това, след като основа на кампанията на Блеър, с която оглави Лейбъристката партия и по-късно стана британски премиер, беше борбата срещу укриването на данъци от богатите.
Азербайджанският президент Илхам Алиев и семейството му, които са обвинени в грабеж на собствената си страна, са един от лошите примери. Разследването установи, че лидерът на Азербайджан и негови близки сътрудници тайно са участвали в сделки с имоти във Великобритания на стойност над 400 милиона паунда. Разкритията биха могли да се окажат неудобни за правителството на Обединеното кралство, тъй като Алиеви изглежда са реализирали печалба от 31 милиона британски лири, след като са продали един от лондонските си имоти на Crown Estate – брокерската империя на кралицата, която се управлява от Министерството на финансите на Великобритания. Открити са още офшорни връзки с финансовите министри на Пакистан, Холандия, Бразилия, както и с бившите финансови министри на Малта и Франция и бившия шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан.
За да може тази история да достигне до света, са работили над 600 журналисти от над 150 медии в цял свят, сред които личат имената на The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France и т.н. Българският партньор в разследването е Bird.bg - проект, зад който стоят журналистите на "Биволъ" Атанас Чобанов и Димитър Стоянов, като медията казва, че в Pandora Papers има 200 българи! Двама пък са българските политици! Бившият кмет на Белград и настоящ сръбски финансов министър Синиша Мали е купил през офшорки 24 апартамента в комплекс "Свети Никола" до Черноморец, посочва Bird, цитирайки сръбският партньор в разследването на ICIJ - KRIK.
Прегледани са 11,9 млн. конфиденциални документи, засягащи 956 офшорни компании, свързани с 336 политици от цял свят и общо 27 000 офшорни компании, 14% от които са притежавани от руснаци и поне 46 руски олигарси ползват такива компании. Над две трети от тези компании са регистрирани на Британските Вирджински острови. 3926 офшорни компании са създадени с помощта на банки от цял свят, като участие са взели консултантски компании с имената Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Последната е създадена от бивш панамски посланик в САЩ. А компанията Alcogal е създала 312 офшорни компании за клиенти на американския финансов гигант Morgan Stanley, според ICIJ, но от банката отричат директно да работят за създаване на офшорни компании.
Основна офшорна дестинация за руснаците е Кипър. Там основно име като посредник е адвокатска кантора Nicos Chr. "Анастасиадис и партньори", според намереното в Pandora Papers. Основател на кантората е кипърският президент Никос Анастасиадис, а двете му дъщери са партньори там.
Друг голям удар на разследването – документите, до които са се добрали журналистите, показват как Baker McKenzie, най-голямата юридическа кантора в САЩ, всъщност е помогнала за създаването на съвременната офшорна система! Кантората е действала чрез лобизъм за приемане на определени законови текстове в различни държави и е печелила от работа с хора, свързани с корупционни практики – като например украинският олигарх Игор Коломойски, за който властите в САЩ твърдят, че препрал 5,5 млрд. долара през офшорни компании, като с парите е купил търговски имоти и предприятия навсякъде в Съединените щати. Кантората отговаря, че се стреми да дава най-добрите съвети, за да може клиентите ѝ да печелят по законен път и според най-добрите възможности.
Всъщност, 5 американски щата личат в документите като територии, които имат най-много офшорни тръстове - Южна Дакота, с 81, Флорида - 37, Делауер - 35 (щатът е офшорна зона), Тексас - 24 и Невада - 14.
Според проучване на ОССЕ, над 11,3 трилиона долара се намират в различни офшорни дестинации по цял свят.
Още: Досиетата "Пандора" (Pandora Papers): Кои са българите?
