Големи фирми в юридическата и финансовата сфера се оказаха замесени в грандиозните схеми по прехвърлянето на огромни богатства и активи от отдавна установени данъчни убежища по света към доверителни компании, базирани в САЩ. Мастити юристи са привличали олигарси, бизнес магнати и политици от цял свят, съветвайки ги как да управляват колосални активи така, че да избегнат плащането на данъци.
Още: Завръщане към Студената война: Путин рискува с Пхенян, за да победи в Украйна
Още: Топ 3 снайперски пушки в армията на САЩ за всички времена
След като гръмна аферата Досиетата "Пандора", светът получи възможност да надникне зад кулисите на една безпрецедентна по мащаби финансова игра, в която огромни суми пари са се вливали в продължение на години в американски тръстове. Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) е проучил повече от 11,9 милиона поверителни документи в рамките на 2 години и е открил доказателства за това как политически и корпоративни лидери и членовете на техни семейства са премествали пари и активи на обща стойност над 1 милиард долара в 260 базирани в Съединените щати тръстове.
Около 30 от тръстовете притежават активи, свързани с хора и компании, обвинени в измами, подкупи или нарушаване на човешките права в някои от най-уязвимите места и държави в света.
Списъкът с поверителни файлове, споделен с над 150 медийни партньори по света, описва само някои от тръстовете в Съединените щати, но е най-значимият набор от документи, публикувани някога за доверителната индустрия в Америка. Сред многото имена в него се открояват тези на две компании – "Бейкър Макензи" (Baker McKenzie) и "Трайдент Тръст" (Trident Trust).
Още: Позиция: Украйна трябва да бъде поканена да влезе в НАТО
Още: Подли трикове: Как Русия отнема жилищата на собственици в Мариупол (СНИМКИ и ВИДЕО)
"Бейкър Макензи" разполага с 4700 адвокати в 46 държави и реализира годишни приходи от 3,1 милиарда долара. Тя е сред около десетината американски и британски фирми, които са създали големи международни мрежи и са преобразили самата адвокатска професия, категорични са от ICIJ. Но документите разкриват нещо повече, казват журналистите и добавят: "Бейкър Макензи" е помогнала на милиардери, мултинационални компании и свързаните с тях политици да скрият богатството си и да избегнат плащането на данъци чрез различни механизми и сложни структури. Чудесен начин да си купиш данъчен комфорт.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Русия отстъпва на световния оръжеен пазар
Още: Големият проблем за F-16 срещу най-ефективното руско оръжие в Украйна - умните бомби (ВИДЕО)
Само три от оповестените в "Пандора" случаи, засягащи дейността на „Бейкър Макензи“, говорят достатъчно:
1. Джо Лоу, съветник на премиера на Малайзия, е ползвал услугите на компанията, за да отклони стотици милиони долари от правителствен фонд за икономическо развитие. Сега Лоу е обвинен в организиране на огромен по размери грабеж на публичен инвестиционен фонд и е издирван от Малайзия, САЩ и Сингапур.
2. Държавната руска оръжейна компания "Ростек", подложена на международни санкции заради сенчести сделки, също е потърсила помощ от "Бейкър Макензи" през 2016 г., за да продаде акциите си в един от най-големите медни рудници в света, разположен в Монголия. Продажбата е предизвикала разследване за корупция на тогавашния монголски премиер.
Още: Путин в Пхенян - какво да очаква светът?
Още: Първи бой между роботи в Украйна: Започва нова военна ера (ВИДЕО)
3. Технологичният гигант Apple на свой ред се е обърнал към услугите на тръста, за да избегне плащането на значителни суми корпоративни данъци.
Самата юридическа компания твърди, че следи за върховенството на закона и спазва най-високите международни стандарти по отношение на етиката, антикорупционната политика и човешките права. "Ние сме честни и прозрачни, и не правим бизнес с лица със съмнителна репутация“, е записано в кодекса й за бизнес поведение.
Зад тези изказвания обаче реалността, оказва се, е съвсем различна - това е заключението на ICIJ. "Бейкър Макензи" е истински стълб на сивата икономика, който през годините е допринесъл за облагодетелстването на богатите за сметка на държавните хазни и портфейлите на обикновените граждани, убедени са журналистите.
Водещи международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОССЕ) заявиха, че слабото регулиране на дейността на адвокатите и други специалисти, предлагащи специфични услуги и консултации, играе ключова роля в глобалната финансова престъпност.
За разлика от банкерите и някои други посредници в чужбина, адвокатите успяха да избегнат контрола върху дейността си, отчасти заради привилегията да разполагат с поверителна информация от клиентите си. В някои държави тази привилегия дори ги освобождава от задължението да отчитат дейности като пране на пари пред държавните регулатори.
Въз основа на стотици страници поверителни документи и неразкрити досега вътрешни файлове, Документите "Пандора" дадоха възможност да се проследи ролята на такава елитна адвокатска кантора като "Бейкър Макензи" (но и не само!) в офшорната икономика. Разследването показа, че "Бейкър Макензи" е играла роля в повече от 440 офшорни компании, регистрирани в данъчни убежища, като обикновено е свързвала клиенти с офшорни доставчици на услуги. Тя е оказвала натиск при оформянето на закони и разпоредби в цял свят, включително е лобирала срещу мерки, свързани с изпиране на пари. Достатъчно е да се споменат само два факта. В Обединените арабски емирства "Бейкър Макензи" е подпомогнала създаването на свободни зони (области с ниски данъци и леки регулации), които според запознати са насърчавали незаконната дейност. В Австралия пък адвокатската кантора се е противопоставила на мярка, предназначена да ограничи избягването на данъци в офшорни условия от страна на големите компании.
Повече от 220 служители на "Бейкър Макензи" в 35 държави са заемали длъжности в правителствени агенции, включително в правосъдни министерства, в данъчни служби, в Европейската комисия и в офисите на държавни глави. Компанията се споменава в повече от 7500 документа, много повече от всяка друга голяма американска адвокатска кантора.
Много от тези документи идват от финансовата компания "Трайдънт Тръст", на която "Бейкър Макензи" е делегирала буквално ролята на производител на офшорки. Тръстът (по дефиниция тръст е физическо или юридическо лице, което е упълномощено от собственик на дадени активи да ги управлява в полза на други хора/компании), с офиси на Британските Вирджински острови, е консултирал десетки корпоративни гиганти относно данъчни или офшорни маневри и има клиенти от 54 държави. Лобирал е за тях и ги е защитавал, при опит от страна на властите да бъдат оспорени действията им и да бъде упражнен контрол. "Трайдънт Тръст" не коментира разкритията, единствено лаконично посочи, че спазва законовите изисквания и сътрудничи на властите при рутинни проверки. А табелата с надпис за добре дошли на централния офис на компанията в Сиукс Фолс, Южна Дакота, гласи: "Добре дошли в Америка". Именно в Южна Дакота управляваните от тръстове активи се учетвориха през последното десетилие и вече са в размер на 360 млрд. долара!
Що се отнася колко е всъщност строго законодателството в този американски щат, показателни са думите на бившия щатски сенатор Крейг Кенеди: "Опасявам се, че станахме като Панама и Швейцария. Не знам кои са бенефициентите, не знам какви видове активи се управляват. Хората използват законите за тръстовете за неморални цели. Не мога да кажа, че това става в Южна Дакота, но всъщност не знам".
