Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Федералната полиция на Бразилия е повдигнала обвинения на бившия президент Жаир Болсонаро за пране на пари и престъпно сдружаване във връзка с недекларирани диаманти, предаде БГНЕС.
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на пари. На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с претърсване и изземване за това, че в периода от 2018 г.
На 10 май, около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция.
Двама братя, които са учили в един от най-престижните университети в САЩ, са обвинени в кражба на 25 милиона долара (20 милиона британски лири) в криптовалута за 12 секунди.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
На 10 май, около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция.
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на пари. На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с претърсване и изземване за това, че в периода от 2018 г.
Двама братя, които са учили в един от най-престижните университети в САЩ, са обвинени в кражба на 25 милиона долара (20 милиона британски лири) в криптовалута за 12 секунди.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Федералната полиция на Бразилия е повдигнала обвинения на бившия президент Жаир Болсонаро за пране на пари и престъпно сдружаване във връзка с недекларирани диаманти, предаде БГНЕС.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
В Гърция разследват случай на вероятно пране на пари и присвояване, извършено чрез сметки на Католическата църква, съобщават местни медии.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
Осем души, участвали в организирани престъпна група, са арестувани на 20 октомври за извършени компютърни престъпления, измами и пране на пари.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Окупираният Кипър е база за руснаците, твърди статия в холандския вестник Het Parool, предава гръцкото издание Kathimerini.
Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна задочно обвинение на германската гражданска с български произход Ружа Игнатова.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната на 5 юли.
Федералната полиция на Бразилия е повдигнала обвинения на бившия президент Жаир Болсонаро за пране на пари и престъпно сдружаване във връзка с недекларирани диаманти, предаде БГНЕС.
Софийска градска прокуратура ръководи разследване за неизгодна сделка и пране на пари. На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с претърсване и изземване за това, че в периода от 2018 г.
Колко пазар, колко “пари от дюшеците” и колко мръсни пари са вложени в бума на имотния пазар в България? Засега тези пропорции не са известни.
На 10 май, около месец преди предсрочните парламентарни избори, Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила отделеното от „Барселонагейт“ досъдебно производство, което се водеше за пране на пари в Турция.
Двама братя, които са учили в един от най-престижните университети в САЩ, са обвинени в кражба на 25 милиона долара (20 милиона британски лири) в криптовалута за 12 секунди.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Европейската комисия предлага Обединените арабски емирства да бъдат премахнати от списъка на ЕС за страните с висок риск от пране на пари.
Сериозни проблеми на хоризонта за считания за най-богат депутат в долната камара на руския парламент (Думата) Григорий Аникеев.
