Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
„Г- н Ахмед Доган не е обикновен пенсионер, както се опитва да ни го представи г- н Хамид. Той е видна политическа личност, което е едно определение според Закона за мерките срещу изпирането на пари, който ползва като свое имущество за десетки милиони левове, принадлежащо на фирми с неясни или скрити офшорни собственици или собственост на очевидно подставени лиза“, коментира пред БНР Калоян Янков от "Демократична България", председател на Комисията „Росенец“.
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония.
Миналата седмица на граничния пункт Прешево по пътя от Виена за Северна Македония сръбската полиция задържа македонския дипломат Миле Миленковски, който отскоро е на дипломатическа служба в македонската мисия на ОССЕ в австрийската столица.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари.
По думите му той не се притеснява и определи действията на държавното разследване като атака срещу ГЕРБ.
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма престъпление при реализирана от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов голяма печалба от продажба на акции.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава “Свободна Европа“.
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии.
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO в своя статия, представена от агенция Фокус.
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите за сигурност, предаде АФП.
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC).
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма престъпление при реализирана от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов голяма печалба от продажба на акции.
„Г- н Ахмед Доган не е обикновен пенсионер, както се опитва да ни го представи г- н Хамид. Той е видна политическа личност, което е едно определение според Закона за мерките срещу изпирането на пари, който ползва като свое имущество за десетки милиони левове, принадлежащо на фирми с неясни или скрити офшорни собственици или собственост на очевидно подставени лиза“, коментира пред БНР Калоян Янков от "Демократична България", председател на Комисията „Росенец“.
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава “Свободна Европа“.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония.
Миналата седмица на граничния пункт Прешево по пътя от Виена за Северна Македония сръбската полиция задържа македонския дипломат Миле Миленковски, който отскоро е на дипломатическа служба в македонската мисия на ОССЕ в австрийската столица.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари.
По думите му той не се притеснява и определи действията на държавното разследване като атака срещу ГЕРБ.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO в своя статия, представена от агенция Фокус.
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите за сигурност, предаде АФП.
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC).
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа на Лот 5 от автомагистрала "Хемус".
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат за прането на приходите от онлайн измами, съобщи в сряда полицейската агенция на Европейския съюз.
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана престъпна група, в която е участвал нефтеният магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой или на гражданство на страна от ЕС срещу инвестиции, предаде БТА.
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана с пране на пари, съобщи вестник „Билд”.
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна група за измами и изпиране на пари, придобити чрез фиктивна продажба на предпазни маски за защита от COVID-19.
„Г- н Ахмед Доган не е обикновен пенсионер, както се опитва да ни го представи г- н Хамид. Той е видна политическа личност, което е едно определение според Закона за мерките срещу изпирането на пари, който ползва като свое имущество за десетки милиони левове, принадлежащо на фирми с неясни или скрити офшорни собственици или собственост на очевидно подставени лиза“, коментира пред БНР Калоян Янков от "Демократична България", председател на Комисията „Росенец“.
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония. Миналата седмица на граничния пункт Прешево по пътя от Виена за Северна Македония сръбската полиция задържа македонския дипломат Миле Миленковски, който отскоро е на дипломатическа служба в македонската мисия на ОССЕ в австрийската столица.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари. По думите му той не се притеснява и определи действията на държавното разследване като атака срещу ГЕРБ.
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма престъпление при реализирана от депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов голяма печалба от продажба на акции.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава “Свободна Европа“.
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии.
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, според предложенията, с които разполагат в редакцията на изданието POLITICO в своя статия, представена от агенция Фокус.
ЕС не разполага с добро законодателство срещу прането на пари и тази дейност е оставена основно на усилията на отделните държави.
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите за сигурност, предаде АФП.
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност (GIATOC).
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването на нарушения на правилата за прането на пари, докато работел холандската ABN AMRO Bank.
