Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана престъпна група, включваща петролния магнат Резарт Тачи и негови приближени, както и двама италиански и един швейцарски гражданин.
Още: Македонският премиер се срамува от пълното име на страната си
Още: Силите на НАТО в Косово провеждат учение в Прищина за справяне с масови безредици (СНИМКИ)
При първоначално проведените разследвания, свързани с това наказателно производство, е наложена мярка за запор на парична сума от 18 399 941,50 евро.
Бизнесменът Тачи, който също има швейцарско гражданство, е издирван и се смята, че е приютен в тази страна, докато двамата му най-доверени сътрудници, Бледар Лило, който е неговият бодигард, и Артур Бала, роднина на семейство Тачи, са арестувани.
„Част от тази финансова схема, с помощта на замесени албански граждани, е извършването на някои банкови операции и трансакции в банка в Албания, операции, които са извършени само частично и не напълно реализирани поради следствени действия, проведени от спецпрокуратурата срещу корупцията и организираната престъпност, се казва в съобщение.
Още: Ужасяващ инцидент в прочута млечна фабрика в Румъния: Има загинали
Още: "Българският диктат няма да мине": Християн Мицкоски е новият премиер на Северна Македония
По време на разследването са събрани доказателства, които потвърждават, че определен процент от паричните обезщетения е бил обещан срещу услугата за парични преводи и укриване.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Най-голямата база на НАТО в Европа ще е съвсем близо до България
На Резарт Тачи, собственик на албанската петролна индустрия „Ойл Тачи“, са блокирани банковите сметки и са конфискувани 1,3 милиона долара от съд в Тирана през май 2016 г. Той е обвинен в укриване на данъци в размер на около 6 милиона евро за период от четири години.
