Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС.
Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“.
По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни обвинения в корупция срещу бившия социалистически лидер, който прокурорите обвиниха, че е взел 34 милиона евро подкупи, съобщи „Политико”.
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби.
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура, предаде БГНЕС.
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската народна банка (БНБ) за противодействието на изпирането на пари, предаде репортер на БГНЕС.
С 93 “за”, 9 “против” и 42 “въздържали се” и без дебат депутатите приеха на първо четене проект на МС по закона срещу изпирането на пари.
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов, съобщава БГНЕС.
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари.
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ.
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия, Румъния и България), когато за последно беше видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г.
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията, в рамките на разследването са били арестувани още няколко човека – бизнесменът Рафаел Алвес, пенсионираният директор на полицията Фернандо Мораес, бившият ковчежник на кампанията на Кривела Мауро Македо и бизнесменът Аденор Гонсалвес дос Сантос.
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска престъпна организация.
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде в.
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол, съобщиха от службата.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на консервативните власти изтъкват, че това е политически удар срещу опонент на управляващите консерватори от "Право и справедливост".
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело за пране на пари, ако не се откаже от разследването за „къщата в Барселона“, предава "Свободна Европа".
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen.
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите, съобщи Агенция "Франс прес".
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании и помощ от китайски компании, „изпирайки“ пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, прегледани от NBC News.
Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое разследване американският портал Buzz Feed, който се позовава на информация от подразделението за борба с финансовите измами на американското финансово министерство, предаде БНР.
