Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Още: Датски евродепутат към Тръмп за Гренландия: "Върви на ма*ната си" (ВИДЕО)
Още: В Държавната дума поискаха да се разследва убийството на Лермонтов през 1841 г.
Пред „Бьорзен Цайтунг“ той споделя, че става въпрос за „микс от различни области“.
Броят на банките под надзора на службата се е увеличил, след като преди година беше регистрирано наличието на недостатъци по предотвратяване прането на пари.
Службата е въвела и така наречения интензивен надзор в отдела за банков надзор, при който проблемните случаи са поставени под специално наблюдение.
Още: Страх от връщане към корените: Македонската партия в Албания иска забрана за българска фондация
Още: Фицо се уплаши от "преврат" като Майдана в Украйна, спешно затяга мерките
За да се справи с проблема за недостатъчен обмен на информация между банките и институциите, които се борят с прането на пари, Пьоч настоява за създаване на база данни, в която да бъде записвана съответната информация, която да подлежи на обмен между оправомощените органи. Той смята, че би било полезно да се създаде европейски регистър, в който да фигурират данни за идентифицирани юридически лица и действителните собственици, установени в рамките на проверката „Know your Customer“ (задължителен процес на идентифициране и проверка на самоличността на клиента при откриване на сметка и периодично след това –бел. ред.). Изискванията за защита на личните данни обаче се оказаха препятствие.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Около 1000 севернокорейски войници вече са загинали в Курск
Още: Олаф Шолц: Тръмп ще бъде предизвикателство, вече е толкова ясно
Той смята, че финансовият сектор е добре защитен с оглед засиления обмен на информация, повишената осведоменост за рисковете от пране на пари и разширяването на звеното за финансово разузнаване (FIU), което получава доклади за съмнителни дейности. "Нивото на заплаха остава високо. Но ако смятате, че Германия е рай за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее“, каза изпълнителният директор на Федералната служба за банков надзор.
Той е убеден, че през 2023 г. е напълно реалистично да започне работа европейска агенция за борба с прането на пари.
