Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият директор Торстен Пьоч.
Още: Путин посрещна словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл (ВИДЕО)
Още: НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 23.12.24 - Ако Русия победи, САЩ ще плащат многократно повече
Пред „Бьорзен Цайтунг“ той споделя, че става въпрос за „микс от различни области“.
Броят на банките под надзора на службата се е увеличил, след като преди година беше регистрирано наличието на недостатъци по предотвратяване прането на пари.
Службата е въвела и така наречения интензивен надзор в отдела за банков надзор, при който проблемните случаи са поставени под специално наблюдение.
Още: Руснаците атакуват на скутери позиции на "Азов" (ВИДЕО)
За да се справи с проблема за недостатъчен обмен на информация между банките и институциите, които се борят с прането на пари, Пьоч настоява за създаване на база данни, в която да бъде записвана съответната информация, която да подлежи на обмен между оправомощените органи. Той смята, че би било полезно да се създаде европейски регистър, в който да фигурират данни за идентифицирани юридически лица и действителните собственици, установени в рамките на проверката „Know your Customer“ (задължителен процес на идентифициране и проверка на самоличността на клиента при откриване на сметка и периодично след това –бел. ред.). Изискванията за защита на личните данни обаче се оказаха препятствие.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Зеленски: Украйна не се отказва от НАТО
Още: Взрив, експлозия - съдбата на голям руски оръжеен склад в Новочеркаск (ВИДЕО)
Той смята, че финансовият сектор е добре защитен с оглед засиления обмен на информация, повишената осведоменост за рисковете от пране на пари и разширяването на звеното за финансово разузнаване (FIU), което получава доклади за съмнителни дейности. "Нивото на заплаха остава високо. Но ако смятате, че Германия е рай за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее“, каза изпълнителният директор на Федералната служба за банков надзор.
Той е убеден, че през 2023 г. е напълно реалистично да започне работа европейска агенция за борба с прането на пари.
