По искане на Окръжна прокуратура - Стара Загора, окръжният съд в областния град е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за управителя на общинската болница в Раднево доктор Мая Узунова, за изпълняващия длъжността „Личен състав“ и за служебния шофьор, съобщават от пресцентъра на съда.
Луксозният бутик за дрехи на Борислава Йовчева - жената, която е в центъра на скандала "Къщата в Барселона", заради който испанските власти проверяват има ли пране на пари и връзка на премиера Бойко Борисов с това, спря работа.
За стотен път ще кажа, че нито имам къща, нито имоти, нито съм ходил там – ходил съм в Барселона преди 15 години. Подбрани са хора, някои от които не съм ги виждал 10-15-20 години.
Полицията на Каталуния Mossos d'Esquadra и каталунската прокуратура са започнали разследване дали българският премиер Бойко Борисов е замесен в пране на пари в международен мащаб.
Задържаха петима души за пране на пари в размер на 900 000 евро, съобщават от полицията.
При специализирана полицейска акция са били претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш.
Агенти на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) разследват в Словения евентуално пране на пари от Иран, при което се подозира намеса на сръбското правителство, съобщи словенската телевизия „НОВА 24”.
България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/.
Най-големият син на президента на Бразилия Жаир Болсонаро отрече обвинения, че е замесен в изпирането на пари, откраднати от публични средства, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение.
288 ареста в 31 държави, сред които и България, след петата по рода си акция срещу прането на пари. Международната операция е съвместна на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация (ЕБФ).
Испанският Върховен съд възобнови делото срещу звездата на Барселона Лионел Меси, заведено от бивш служител на благотворителната му фондация Федерико Ретори, съобщи испанският вестник ABC.
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна поста си, след като беше разкрито, че банката регулярно е нарушавала законите срещу прането на пари, с което потенциално е подпомагала дейността на терористични организации, пише БГНЕС, по информация на BBC.
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене.
Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени на редакционния мейл на Actualno.
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това работата.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо 1 млн.
Луксозният бутик за дрехи на Борислава Йовчева - жената, която е в центъра на скандала "Къщата в Барселона", заради който испанските власти проверяват има ли пране на пари и връзка на премиера Бойко Борисов с това, спря работа.
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени на редакционния мейл на Actualno.
Полицията на Каталуния Mossos d'Esquadra и каталунската прокуратура са започнали разследване дали българският премиер Бойко Борисов е замесен в пране на пари в международен мащаб.
За стотен път ще кажа, че нито имам къща, нито имоти, нито съм ходил там – ходил съм в Барселона преди 15 години. Подбрани са хора, някои от които не съм ги виждал 10-15-20 години.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Задържаха петима души за пране на пари в размер на 900 000 евро, съобщават от полицията.
При специализирана полицейска акция са били претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо 1 млн.
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това работата.
България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/.
Испанският Върховен съд възобнови делото срещу звездата на Барселона Лионел Меси, заведено от бивш служител на благотворителната му фондация Федерико Ретори, съобщи испанският вестник ABC.
По искане на Окръжна прокуратура - Стара Загора, окръжният съд в областния град е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за управителя на общинската болница в Раднево доктор Мая Узунова, за изпълняващия длъжността „Личен състав“ и за служебния шофьор, съобщават от пресцентъра на съда.
Агенти на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) разследват в Словения евентуално пране на пари от Иран, при което се подозира намеса на сръбското правителство, съобщи словенската телевизия „НОВА 24”.
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене.
Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Най-големият син на президента на Бразилия Жаир Болсонаро отрече обвинения, че е замесен в изпирането на пари, откраднати от публични средства, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.
288 ареста в 31 държави, сред които и България, след петата по рода си акция срещу прането на пари. Международната операция е съвместна на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация (ЕБФ).
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение.
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна поста си, след като беше разкрито, че банката регулярно е нарушавала законите срещу прането на пари, с което потенциално е подпомагала дейността на терористични организации, пише БГНЕС, по информация на BBC.
По искане на Окръжна прокуратура - Стара Загора, окръжният съд в областния град е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“ за управителя на общинската болница в Раднево доктор Мая Узунова, за изпълняващия длъжността „Личен състав“ и за служебния шофьор, съобщават от пресцентъра на съда.
"Самият факт, че вкарва (премиерът Бойко Борисов) в този случай рублите и московското влияние означава, че той е доста притеснен, поне според мен.
Луксозният бутик за дрехи на Борислава Йовчева - жената, която е в центъра на скандала "Къщата в Барселона", заради който испанските власти проверяват има ли пране на пари и връзка на премиера Бойко Борисов с това, спря работа.
За стотен път ще кажа, че нито имам къща, нито имоти, нито съм ходил там – ходил съм в Барселона преди 15 години. Подбрани са хора, някои от които не съм ги виждал 10-15-20 години.
Полицията на Каталуния Mossos d'Esquadra и каталунската прокуратура са започнали разследване дали българският премиер Бойко Борисов е замесен в пране на пари в международен мащаб.
Задържаха петима души за пране на пари в размер на 900 000 евро, съобщават от полицията. При специализирана полицейска акция са били претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш.
Агенти на американското Федерално бюро за разследване (ФБР) разследват в Словения евентуално пране на пари от Иран, при което се подозира намеса на сръбското правителство, съобщи словенската телевизия „НОВА 24”.
България придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/.
Най-големият син на президента на Бразилия Жаир Болсонаро отрече обвинения, че е замесен в изпирането на пари, откраднати от публични средства, предаде БГНЕС, позовавайки се на АФП.
Специализираният наказателен съд задържа под стража петимата участници в организираната престъпна група за пране на пари, придобити чрез компютърни измами (известна като „Ливанската пералня“), за които Специализираната прокуратура поиска най-тежката мярка за неотклонение.
Служители от отдел „Киберпрестъпност“- ГДБОП разкриха организирана престъпна група за пране на пари, действала от 2016 година.
288 ареста в 31 държави, сред които и България, след петата по рода си акция срещу прането на пари. Международната операция е съвместна на Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация (ЕБФ).
Испанският Върховен съд възобнови делото срещу звездата на Барселона Лионел Меси, заведено от бивш служител на благотворителната му фондация Федерико Ретори, съобщи испанският вестник ABC.
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна поста си, след като беше разкрито, че банката регулярно е нарушавала законите срещу прането на пари, с което потенциално е подпомагала дейността на терористични организации, пише БГНЕС, по информация на BBC.
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене. Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени на редакционния мейл на Actualno.
Столично дружество на име „Capital” и адрес на бул. „Шипченско шосе” в София стои зад мащабна схема за пране на пари.
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това работата.
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо 1 млн.
