Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд, ръководен от председателя Георги Чолаков, спира производството по административно дело № 198 от 2022 г.
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския градски съд по молбата на единственият обвиняем - Борислав Колев, да бъде пуснат от домашен арест срещу подписка.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския градски съд по молбата на единственият обвиняем - Борислав Колев, да бъде пуснат от домашен арест срещу подписка.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV.
Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд, ръководен от председателя Георги Чолаков, спира производството по административно дело № 198 от 2022 г.
Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV. Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав Колев, но Софийска градска прокуратура днес е повдигнала още 8 обвинения.
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията му през октомври 2021 г.
Софийски градски съд (СГС) призна бившия шеф на "Топлофикация София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) за виновен за пране на пари.
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен състав на Върховния административен съд, ръководен от председателя Георги Чолаков, спира производството по административно дело № 198 от 2022 г.
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския градски съд по молбата на единственият обвиняем - Борислав Колев, да бъде пуснат от домашен арест срещу подписка.
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира държавите по степента, в която техните финансови и правни системи помагат на лица и организации да прикриват собственост върху активи, предава Bloomberg.
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката, защото НАП ще го хванат.
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която са взели участие и хора на високи държавни позиции".
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за пране на пари, за които банката сама е докладвала на властите, съобщи Reuters.
Софийска апелативна прокуратура ще протестира оправдателната присъда срещу подсъдимите Дмитрий Абрамкин и Елизабет Елена вон Месинг.
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите хора на планетата и как са натрупали състоянието си.
Публикуваме най-четените и харесвани коментари тази седмица. Този коментар събра над 20000 ваши прочитания в Actualno.com.
Седят двама заточеници в препълнен влак към Сибир. Единият пита другия: - Тебе за какво те осъдиха? - Убиец съм, убих десетина души, а теб за какво?
Как са реагирали отговорните държавни органи на сделки, извършени от санкционирани по закона "Магнитски" лица? Този въпрос на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев към премиера Кирил Петков има доста интересен и показателен отговор, който се заключва в следното – ДАНС и НАП по закон не могат да попречат на такива сделки, а какво прави Финансово разузнаване е класифицирана информация.
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са изпрали само за три години 70 милиона швейцарски франка.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов, който е разследван от КПКОНПИ за пране на пари, е отправял критични реплики към служителите на комисията, които са му снемали обяснения по проверката срещу него.
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително посочи конкретни лица, които имат отношение към евентуално извършеното престъпление.
