Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании. Оценката за евентуалната схема според SEC е на стойност 92 млн. долара. Новината беше съобщена първо от Bird.bg.
В схемата има и забъркани българи – Хари Жабилов и Дани Жабилова. Хари Жабилов нашумя заради разработването на препарат за лечение на ХИВ и няколко вида рак. Продуктът е тестван още преди 1989 г. от покойния му баща д-р Хари Жабилов. Дани Жабилова е дъщеря на Хари Жабилов-младши.
SEC е завела дело по случая – защото обвинените са направили различни неверни твърдения, които са им позволили да заобиколят определени ограничения за продажба на акции, а с това да натрупат печалба. Продаваните акции са на компанията Enzolytics ("Ензолитикс") - обвинените са скрили, че я контролират и контролират нейни акции, които после продават на инвеститори, твърди SEC. Делото е заведено в Окръжния съд Южен окръг на Ню Йорк. Освен искания за забрана за търговия с акции, SEC иска отнемане на неправомерно придобити печалби с лихви.
Исторически спомен
В средата на август, 2023 година, дългогодишният депутат от ГЕРБ Лъчезар Иванов беше оневинен от прокуратурата за пране на пари и укриване на данъци. Разследването беше започнато заради сигнал и материали от Антикорупционната комисия (КПКОНПИ). То касаеше печалба от 1 600 000 долара, реализирана от Иванов. Иванов консултирал "Ензолитикс", като е получил акции като възнаграждение (без негово съгласие, но със знание за това според прокуратурата) – припомнете си: Случай за милиони: Лъчезар Иванов не е прал пари, грешно казал за данъците си
Лъчезар Иванов е кандидат за народен представител от ГЕРБ и за 51-вото Народно събрание: Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 25 МИР – София
Заради случая с "Ензолитикс" се стигна и до съдебен сблъсък между Иванов и журналиста от разследващия сайт Bird Димитър Стоянов. От Bird посочват, че делото още не е завършило окончателно: "Опасна практика": Депутат осъди журналист за думи на интервюиран
Официалното обвинение в съда: ТУК!
