Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната на 5 юли.
"Nordea не е разследвала адекватно трансакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", гласи изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания. Няма определена дата на съдебния процес.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Още: Повдигнаха обвинения на поляка, нападнал премиера на Дания
Реакцията на Nordea
Nordea, която е базирана във финландската столица Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и че е заделила пари през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен, цитирано от AFP и The Local Denmark. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления".
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Още: Дания завърши обучението на първата група украински специалисти на F-16
