Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната на 5 юли.
Още: Еврото премина психологическа граница спрямо долара
Още: Министерството на финансите пласира ДЦК за 300 млн. лв.
"Nordea не е разследвала адекватно трансакциите на руски клиенти на банката и е пренебрегнала предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген", гласи изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания. Няма определена дата на съдебния процес.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Още: Повдигнаха обвинения на поляка, нападнал премиера на Дания
Още: Парите в обращение нараснаха през 2024-а, но с по-бавен темп
Още: Часове преди встъпването в длъжност на Тръмп: Цената на биткойнa постави нов рекорд
Реакцията на Nordea
Nordea, която е базирана във финландската столица Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и че е заделила пари през 2019 г.
"Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда", се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен, цитирано от AFP и The Local Denmark. "Nordea неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления".
Още: Обрат с курса на еврото спрямо долара в деня на инагурацията на Тръмп
Още: Даниела Бобева: Трябва да поискаме доклад за влизане в еврозоната
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.
Още: Дания завърши обучението на първата група украински специалисти на F-16
Още: НОИ откри процедура за избор на изпълнители по програмата за профилактика и рехабилитация
Още: Търговският баланс на България остава отрицателен
