ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство

Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters.

Още: Кирил Петков към Пеевски: Реално ставаш г-н Никой на световната сцена!

Още: Партията на Макрон изключва групата на Пеевски от редиците си в Европарламента

Докладът с предупрежденията официално ще бъде публикуван утре (23 януари), но авторитетната информационна агенция вече разполага с черновата му. От нея става ясно и за кои държави става въпрос – България, Малта и Кипър.

Според кратката информация, схемите, които са посочени, позволяват на богати чужденци да си купуват гражданство, а това създава риск от пране на пари, корупция и данъчни измами. Съгласно доклада и в трите държави няма достатъчно добри проверки относно произхода на съответните богаташи и съответно няма добра идентификация. До края на годината се очаква работна група на ЕК да даде препоръки какво да направи Брюксел във връзка със ситуацията.

Съгласно изказване на вицепрезидента Илияна Йотова пред в. "Сега", в България "почти нямало" молби за гражданство срещу инвестиции. Става въпрос за хора, които получават гражданство, защото са вложили в България над 1 млн. лева. В средата на миналата година се оказа, че правосъдното министерство на практика не контролира какъв е произходът на инвестициите, защото "в информационната система няма такъв модул".

Още: Георги Лозанов: Въпросът за спозарумението с Украйна беше поставен, за да затрудни преговорите за правителство

Още: "Опит за подмяна на базисните ценности на ДПС": Хората на Ахмед Доган ще обжалват решенията от конференцията на Пеевски (ВИДЕО)

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ИВАН ГЕШЕВ НЕ ЗНАЕ ЗА ДОКЛАДА!