По искане на Европейската прокуратура в баварската столица Мюнхен (Германия) на 1 април са били арестувани трима заподозрени в рамките на продължаващо разследване. То е за схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговия с електронни стоки, и засяга също така България. Извършени са множество обиски у нас, в Германия и Полша, съобщиха днес, 3 април, от пресцентъра на Европрокуратурата.
Действията по правоприлагането са били осъществени в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин, Националната следствена служба на България, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията в Полша.
Схема в стил "въртележка"
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми, участвайки в трансгранична измама с ДДС тип „въртележка“ в търговията с електронни устройства. Това е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между неговите държави членки, понеже в случая има освобождаване от данък върху добавената стойност.
Още: BIRD: Майката на българския европрокурор не е загинала в пожар, тялото ѝ е донесено и запалено
Снимка: Лаура Кьовеши, БГНЕС
Арестуваните
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измама с ДДС в размер на 50 млн. евро. "Две от трите лица са били освободени в деня на ареста им, след като сътрудничиха на властите и предоставиха допълнителна информация за ръководителите на групата", обявиха от Европейската прокуратура.
Разследването продължава да се води и е пряко свързано с разследващия клъстер „Мидас“ на Европейската прокуратура - мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща щети на стойност 195 млн. евро.
Още: Жечо Станков каза защо европрокуратурата разследва “Чирен“
"Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните съдилища", съобщават от Европрокуратурата, както правят по традиция. Както обикновено, не се споменават никакви имена.
