Спецпрокуратурата влезе и във "Винпром Карнобат"

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.

Още: Да си „купиш“ къртица – винаги го е имало: Говори криминалист

Още: Вместо да вземе 16 млн. лв. от държавата, "Евролаб" трябва да плаща - засега

Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари, съобщи bTV.

Съгласно следствието данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Още: Трамвай дерайлира и се удари в стълб в София (ВИДЕО)

Още: "Колеги, прибирайте се": Директорите, спрели акция срещу контрабандата, били уволнени преди месец

Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр. София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

Още: Крият ли полицаи престъпления във Велинград? Проверяващите спят в хотел, свързан с проверяваните

Още: Дете загина на пътя, 2 дни по-късно камион се преобърна на същото място