Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ООД и „Топаз мел“ ООД.
Още: Като в приказката: Откраднаха три прасенца край морето
Още: За четирите почивни дни по Великден: Полицията залови стотици пияни шофьори
Претърсванията, изземванията, обиските на лица и разпитите на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари, съобщи bTV.
Съгласно следствието данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г. Според спецпрокуратурата реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци”. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Още: Заместник на Сарафов подаде оставка
Още: Тежка катастрофа край Разград, има жертва и пострадали
Под ръководството на Специализираната прокуратура на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Локалите – училищните хулигани на новото време
Още: Съдът с пореден опит да започне делото срещу Петьо Еврото
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр. София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Още: Пожар в столичен квартал вдигна на крак огнеборците
Още: "Бавносъдието" постави нов рекорд: Дело за 100 лева се точи 14 години
