Известният в Бургас бизнесмен Николай Филипов, който е свързван с избягалия в Дубай от българското правосъдие Васил Божков и е разследван за пране на пари и данъчни престъпления, опитал да изпрати в Турция над 2 млн. долара за купуване на плавателни съдове дни след като излязъл от ареста. Това става ясно от определение от 19 октомври на тричленен състав на апелативния спецсъд с председател Георги Ушев и членове Стоян Тонев и Николай Димитров, цитирано от "24 часа".
Още: Дерайлира пътнически влак за Габрово, няма пострадали
Още: Антон Златанов: "Гранична полиция" е готова за Шенген
Според определението, Филипов опитал да направи на два пъти прехвърлянето на крупната сума, но ДАНС успяла да засечен преводите и ги спряла.
На 1 септември Филипов беше задържан по обвинение за пране на пари и данъчни престъпления. Според разследващи при претърсванията били намерени близо 1,5 млн. лв. На 4 септември, късно вечерта, той беше пуснат срещу 100 хил. лв. гаранция. Прокуратурата протестира, като делото все още не е минало на втора инстанция заради здравословните проблеми на бургаския бизнесмен. В края на септември той постъпи в болница за операция на апендицит. Дали ще излезе от ареста, ще стане ясно на 22 октомври, когато апелативната инстанция гледа мярката.
Според определението, три дни след като на първа инстанция е определена гаранцията му (т.е. на 8 септември), Филипов опитал да прехвърли 1 174 000 долара в турска банка - през фирмата си КСР ЕАД. Получател била американска компания, която търгува с яхти и кораби. Според декларацията на Филипов, която трябва да се попълва по Закона за мерките срещу прането на пари при превод на определена граница, парите били "временна финансова помощ от "Алси" ЕООД" - също негова фирма.
Още: Издирването на Николай от Конаре няма да спре, увери вътрешният министър
Още: Издирването на изчезналото дете от Конаре: Включи се и хеликоптер
Пак на 8 септември бургаският бизнесмен наредил втори превод. Той бил от банковата сметка на дружеството му "Ексел Рисакъл" ЕАД в българска банка в размер на 1 371 000 долара по сметка в друга турска банка. Получател била също компания за плавателни съдове. А обяснението за парите пак е същото, както при първия превод.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Заловиха сексуални стимуланти без документи на "Дунав мост 2“
Още: КПКОНПИ загуби поредно дело - този път срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца
Двата превода обаче били осуетени, защото шефът на финансовото разузнаване в ДАНС наредил спирането им. Той докладвал на Специализираната прокуратура, където се води разследването срещу Филипов. На 15 септември спецсъдът запорирал банковите сметки на двете дружества - КСР и "Ексел Рисакъл". В понеделник тричленен състав с председател Георги Ушев потвърдил запора. От мотивите на съда става ясно, че от движенията по сметките на двете дружества, които се открити през пролетта на тази година, "не се установили обичайни приходи и разходи, свързани с развиване на търговска дейност". Всички постъпления по тях били с посочено основание "по договор за заем" и "увеличаване на уставен капитал" и изхождат от "Алси" ЕООД. Сега тече обжалване на запора пред апелативна инстанция.
Филипов е собственик на пристанище "Порт Европа" в Бургас, бивш президент на ФК "Нефтохимик".
