"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г. – 2013 г. е заемал висша публична длъжност в България. Средства в посочения размер не могат да имат легален произход, тъй като БОРИСОВ не е имал имущество, което да му позволи да извърши такъв разход".
Това е пасаж от официален документ на държавното обвинение, подписан от прокурор Стефан Христов от Софийска градска прокуратура. Става въпрос за имота на стойност 2,9 млн. евро в Барселона, който стои в центъра на т.нар. дело "Барселонагейт", по което е разследван бившият премиер Бойко Борисов и за което главният прокурор Иван Гешев поиска имунитета на лидера на ГЕРБ.
Документът е от 2 юни 2023 г. „Биволъ“ и BIRD.BG са получили достъп до част от документите, внесени в парламента от държавното обвинение по казуса „Барселонагейт“. От тях става ясно, че действителен източник на средствата е Борисов и че е поддържал интимна връзка с манекенката Борислава Йовчева – ползвателя на луксозната къща в каталунската столица.
"Парите за закупуване на имота са преминали през дружество “Tера Тур Сервиз” ЕООД, което е било управлявано от бащата на лицето ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН XXXXXXXXXX, който се намира в близки приятелски отношения с БОРИСОВ. БОРИСОВ към момента на придобиването на имота е поддържал интимна връзка с ЙОВЧЕВА от която има дете. Тази връзка се отрича от БОРИСОВ, но са събрани доказателства, за това, че той отрича отношенията си с посоченото лице, за да не бъде уличен в корупционни действия".
Борисов отрича всички връзки с Йовчева и с къщата в Барселона. "Биволъ" и BIRD.BG уточняват, че не разполагат към момента с доказателствата за престъпния произход на средствата - или т.нар. предикатно престъпление, което е генерирало корупционния доход, преди да започне престъплението “пране на пари”. Възможно е такива документи да има в папките, с които могат да се запознаят българските депутати, пишат разследващите медии.
Сега става ясно, че според прокурор Христов през 2012 г. е сформирана организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 253 от НК “пране на пари”, а средствата са били генерирани от корупционни престъпления на лице, заемащо висша публична длъжност.
Документът е от 02.06.2023 г. и представлява аргументирано предложение до ВКП, за да се изготви молба за правна помощ до Турция за разкриване на банкови сметки и имоти на Борислава Йовчева и Бейзат Яхя, сочен като близък до Валентин Златев и Бойко Борисов.
За Бейзат Садък Яхя се знае, че е агент на ДС с псевдоним “Митко”. Синът му Илтер Бейзатов Садъков е депутат от ГЕРБ в сегашното 49-то Народно събрание и в още четири парламента преди това. Прокуратурата се интересува от Бейзат Яхя, защото го подозира, че е изнесъл в Турция 300 милиона лева и е закупил за Йовчева луксозен имот след 2015 г.
От цитираните документи става ясно, че имотът в Барселона е купен от Александър Чаушев по договор за мандат с дружеството “Тера Тур Сeрвиз” ЕООД, с управител бащата на Валентин Златев – Васил. Това е признал на разпит самият Васил Петков, твърдейки, че имотът е придобит с инвестиционна цел. Това е нова информация, която скъсява връзката между Борисов и източника на парите, пише "Биволъ".
Фирмата “Тера Тур Сeрвиз” е собственост на офшорна компания, но като действителен собственик в българския Търговски регистър е деклариран Валентин Златев - дългогодишният бивш директор на "Лукойл". До момента беше известно, че Чаушев е купил имота и той твърдеше пред медиите, че го е направил със свои средства, а не с пари на юридическо лице по договор за мандат.
Досега се знаеше, че Александър Чаушев е служител на Валентин Златев и формален съсобственик на фирмата Numin Invest SL, която през 2013 г. купува луксозната къща в Барселона за ползване от Йовчева и семейството ѝ.
Досъдебното производство за ОПГ за пране на пари по казуса "Барселонагейт" е започнало в Специализирана прокуратура през 2020 г. На 22.07.2020 Специализирана прокуратура го изпраща по компетентност на Софийска градска прокуратура. СГС приема материалите повече от две години по-късно, на 02.09.2022. Това става ясно от решението на Софийски градски съд по дело 3103/2023 за одобряване на претърсване и изземване от дома на Асен Найденов.
Припомняме, че преди дни Изплува ново лице в скандала „Барселонагейт“ – родено в Руската федерация и завършило съветския университет за международни икономически отношения МГИМО в Москва, считан за люпилня на кадри за външното руско разузнаване. Там мъжът е бил състудент на бившия генерален директор на „Лукойл“ Валентин Златев, който наскоро бе разпитан по делото за къщата в Барселона. Двамата имат и бизнес връзки. Става въпрос за Асен Любенов Найденов, твърдят „Биволъ“ и BIRD в ново свое разследване, в което свързват мъжа и с бившата спътница на Бойко Борисов – Цветелина Бориславова.
ОЩЕ: "Биволъ": Появи се ново лице в "Барселонагейт" - състудент на Валентин Златев в Русия
В началото на 2022 г. материалите от испанското разследване бяха изпратени по компетентност до българската прокуратура. Не е ясно какво е ставало с тях до септември 2022 г., когато най-сетне СГП е благоволила да приеме преписката на Специализирана прокуратура.
Къщата в Барселона беше продадена за 1,8 млн. евро през 2021 г. – почти двойна загуба за инвеститора Чаушев. По данни на „Биволъ“ - парите от продажбата са били трансферирани по сметка на “Тера Уей”. Борислава Йовчева се е преместила от Испания в ОАЕ, според думите на Ивайла Бакалова в интервю за Антикорупционния фонд. След това, по оперативна информация, се е заселила в Рим, в луксозен комплекс с ограничен достъп. „Биволъ“ твърди, че през последните месеци бившата манекенка е влизала няколко пъти на територията на България през „Капитан Андреево“ – за съмнително кратки периоди от по 10-15 минути.
