Литовският орган за финансови престъпления обяви днес, че е глобил регистрираната в страната компания за криптовалута Payeer с 9,3 милиона евро за това, че е позволила трансфери за и от руски банки, предаде Ройтерс. Така тя е помогнала да се избегнат наложените на Русия санкции и е заобиколила правилата за пране на пари.
Още: Асен Василев: Ако аз бях писал бюджета, той щеше да изглежда доста различно
Още: Удар за милиарди: Хакери откраднаха огромен портфейл на популярна криптовалута
Още: Биткойнът продължава да се срива, падна до невиждани скоро стойности
По-голямата част от общо 213 000 клиенти на Payeer са от Русия и приходите им са били над 164 милиона евро, обяви органът в комюнике.
Трансфери до руски банки
Самоличността на клиентите не е идентифицирана, като на тях им е било позволено да трансферират руски рубли до и от руски банки, избягвайки по този начин санкциите.
Още: Русия може да даде на Украйна милиарди от замразените активи при сделка за примирие?
Още: Какви са банковите такси в България: Данни на БНБ
Payeer е започнала операциите си през януари 2023 г., след като в Естония е бил отнет лиценза на едноименна компания, се посочва в комюникето на органа.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Синдикат скочи срещу орязването при ръста на заплатите в бюджета
В балтийската страна, която е една от най-върлите критици на Русия в ЕС и НАТО, има стотици криптокомпании.
Западните санкции не спират Русия да прави много оръжие - ракети и дронове
