Схема за източване на ДДС и пране на пари беше разбита днес от МВР. Според оценки от полицията с нейна помощ са присвоени 10 млн. лева ДДС и са препрани още над 30 млн. лева.
От изнесената до момента информация става ясно, че групата се е състояла от петима мъже и е действала с протекции на най-високо равнище. Заради това в МВР и в структури на финансовото министерство текат вътрешни проверки имало ли е наистина служители, които са прикривали измамите.
Проверка на Нова телевизия установи, че адресите на фирмите са фалшиви.
Една от двете основни фирми, през които са извършвани ДДС-измамите е регистрирана на адрес в Пловдив. Хората в блока обаче отричат там за има такава фирма.
Измамниците са продали двете фирми на клошар от Монтанско. Според разследващите част от изпраните пари са минали през личните сметки на хора в схемата.
Фирмите са внасяли сухо мляко, което продавали на мадри в цялата страна, укривайки с фалшиви фактури две трети от количествата. Така успели да присвоят поне 10 милиона лева от ДДС-то. Схемата е работила близо 3 години и то с помощта на държавни институции, заяви главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.
„Когато започна разпитът на лицата, някои от тях бяха изненадани защо ги задържаме и защо се занимаваме с тях, защото имали чадър и работили за държавата. Те твърдят, че са имали протекции от структура на Министерството на вътрешните работи и структура в Министерството на финансите”, заяви Лазаров.
Петимата арестувани от схемата са освободени, повечето срещу парична гаранция.
„Мотивът да не бъде взета най-тежката мярка за неотклонение е липсата на опасност да извършат и друго престъпление”, обясни апелативният прокурор на Пловдив Иван Даскалов.
Прокуратурата в момента обжалва това решение.
По данни на МВР още миналата година групата е била задържана, но след разпит е освободена от полицията. По случая се разследват още 30 фирми, като две от тях са офшорки със седалище Сейшелските острови.
