В периода 15 юли – 31 август 2020 г. КПКОНПИ проведе шест редовни заседания, на които взе решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лв., съобщиха от комисията.
На заседанието на 15 юли 2020 г. са приети решения за внасяне на искови молби в размер на 13 851 321.52 лв. Две от тях са внесени в Софийски градски съд. Едната е срещу Веселин Денков, на стойност 11 686 736.53 лв., като в исковата претенция са включени и 7 недвижими имота. Денков е обвинен от прокуратурата, че като съучастник и с цел да набави имотна облага, е принудил чрез заплаха Станка Марангозова да поеме имуществено задължение, а друго лице, против волята му – да подпише като поръчител запис на заповед. Втората искова молба е срещу Лазар Карадалиев, срещу когото е повдигнато обвинение от прокуратурата за участие в организирана престъпна група. След извършена проверка от КПКОНПИ е установено несъответствие в имуществото на лицето, въз основа на което се претендира отнемане в полза на държавата на сумата от 81 000 лв.
На заседанието от 22 юли 2020 г. са взети решения за предявяване на искове в общ размер на 9 066 211.44 лв. Пред Окръжен съд – Бургас е предявен иск срещу Алекси Трифонов, участник в организирана престъпна група с Миню Стайков. Прокуратурата е повдигнала обвинение за това, че в периода 2009 – 2018 г. Трифонов е държал акцизни стоки без бандерол (цигари), чиято стойност е в размер на 3 798 750 лв. На същото заседание Комисията реши да бъдат внесени искови молби в Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Търговище и Окръжен съд – Разград, срещу различни лица, обвинени в извършването на данъчни престъпления. Пред ОС – Силистра се претендира и отнемане на имущество от Евгения Мутавчиева и Тодор Тодоров, обвинени за участие в организирана престъпна група за получаване на пенсии от трети лица, без правно основание. Искът е в размер на 168 155.92 лв.
На 29 юли 2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лв. В Окръжен съд – Велико Търново е внесен иск на стойност 157 055.50 лв. срещу Васил Паскалев, обвинен в това, че през 2019 г. умишлено е улеснил извършването на телефонна измама. На същото заседание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на „Скалата-04“ЕООД, „Еста Трейд“ ЕООД, „Съни Естейт“ ЕООД, „Дрийм 2007“ ООД, „Астория Рент“ ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки. Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск в Окръжен съд – Благоевград на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите „Джи Пи Груп-2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД, „Фишленд България“ ЕООД, „Био Фрут-2014“ ЕООД, „Ем Комерс“ ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила – „Мерцедес“ CL 65 AMG, , „Мерцедес“ CLS, „Ауди“ А8 Quattro. Срещу Георги Станоев искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 370 026.64 лв. Претендира се отнемане на дружествени дялове от „Гес 2010“ ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на леки автомобили – „Мини Купър“, „Ленд Роувър Рейндж“, „Порше Кайен GTS“, „Мерцедес“ С 350.
През месец май 2020 г. по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни мерки срещу Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Благоевград, по искане на Комисията.
В Софийски градски съд е внесен и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев. В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира стойността на автомобил „Тойота Ленд Крузър“, апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.
Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в Окръжен съд – Бургас, на стойност 3 223 999.96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2016 г. – юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Атанас Василев. Той е обвинен за това, че в периода 2008 – 2017 г. е участвал в организирана престъпна група, като чрез документи с невярно съдържание е получил движимо имущество, придобито от фондове на Европейския съюз. Искът срещу Василев е в размер на 478 749.40 лв.
На заседание от 17.08.2020 г. КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Константин Ненов, обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице - член на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, през 2012 г. е преобразувал имущество (акции) чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330.18 лв.
В Окръжен съд – Бургас е внесен иск срещу Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лв. Щуров е обвинен в това, че през 2015 г. е укривал специални технически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни инструменти.
На заседание на 21.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лв. В Окръжен съд – Видин е внесен иск срещу Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лв. В периода 2017-2018 г. тя е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.
Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Любомир Иванов, обвинен за участие в организирана престъпна група с Евлоги Станоев през 2018 г. за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол и за финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност. Стойността на иска е 624 680.05 лв.
Срещу Радослав Николов е внесен иск в Окръжен съд – Бургас, в размер на 203 161.33 лв. Николов е обвинен от прокуратурата като участник в организирана престъпна група, ръководена от Димитър Желязков.
На 31.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2008 – 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.
