Служители на ГДБОП, НАП и прокурори от звеното за борба с данъчни престъпления в Специализираната прокуратура извършиха претърсвания и изземвания на три адреса на българско търговско дружество в градовете София, Варна и Ловеч, съобщиха от прокуратурата.
Установено е, че въпросното дружество е намалявало данъчните си задължения, като е ползвало първични счетоводни документи (данъчни фактури) на фирма от типа „липсващ търговец“ и е отчитало неосъществени доставки на стоки. По този начин дружеството е приспадало неследващ се данъчен кредит в размер на 3 милиона лева, което се явява и щета за държавния бюджет.
При извършените претърсвания и изземвания са иззети множество счетоводни документи и компютърна информация. Извършва се анализ на събраните доказателства.
Предстои повдигане на обвинения.
По неофициална информация на "24 часа" акцията е разпоредена, за да се провери "Нафтекс петрол", дъщерна фирма на "Петрол" АД - дружество, което е контролирано от бизнесмена Гриша Ганчев. Компанията се занимава с търговия на горива на едро.
Седалището на "Нафтекс петрол" бе преместено от София в хотел "Ловеч" на Гриша Ганчев. От местната полиция вчера не потвърдиха офисът на фирмата да е обискиран, пише вестникът. "Не съм информиран за такова нещо, от вас чувам", казва и запознат с делата на "Петрол" в София. Гриша Ганчев не е открит за коментар.
Преди седмица Окръжният съд в Ловеч е оставил без разглеждане жалба на "Нафтекс петрол" за сумата от 8 млн. долара, които фирмата трябва да върне на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).
В четвъртък в спецсъда се проведе поредното заседание по делото срещу Гриша Ганчев и още 9 души за укриване на ДДС по т.нар. "Захарна афера". Процесът ще продължи на 19 януари 2016 г. с разпити на свидетели.
