Американските власти наложиха глоба от близо 370 млн. долара на холандската банка Rabobank, защото е допуснала през нея да преминават милиони долари на мексикански наркотрафиканти, предаде БГНЕС.
Калифорнийският клон на банката Rabobank National Association е признал вина, както и че се е опитал да възпрепятства разследването на министерството на финансите и банковия регулатор. Банката е обвинена, че нейни служители в продължение на пет години са прикривали информации от разследващите.
Глобата от 370 млн. долара е една от най-големите финансови санкции, които някога са налагани в САЩ за пране на пари, свързано с мексикански наркотрафик. Тази глоба все пак е далеч по-малка от 1,9-те милиарда долара, наложени на банка HSBC през 2012 година за това, че е помагала на свои клиенти да прехвърлят пари със съмнителен произход извън Мексико, Иран, Сирия и Саудитска Арабия.
Санкцията идва два месеца след като бившият директор на Rabobank Джордж Мартин прие да сътрудничи на властите. Той призна, че е контролирал начините да се пречи на разследването на съмнителните трансакции. Мартин призна също, че той и негови служители са си затваряли очите за мръсните пари, както и за банкови операции на стойност повече от 10 млн. долара, извършвани от мексикански клиент, въпреки произхода на парите му.
