Магистратите от Окръжен съд - Пловдив оставиха в ареста тримата участници в схема за източване на чужди банкови сметки. Това стана известно по време на съдебно заседание, в рамките на което при закрити врати беше разгледана мярката за неотклонение на тримата арестувани.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Питър Мърел, съпругът на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, е арестуван в рамките на полицейско разследване на финансите на Шотландската национална партия (ШНП), съобщават британски медии.
Ексамериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще бъде задържан на 21 март по "стари и напълно развенчани" обвинения. Той стори това в собствената си социална мрежа Truth Social.
Специалните служби на САЩ Сикрет сървис твърди, че поне 100 милиарда долара са били откраднати от програмите, създадени в помощ на бизнеса и безработните американци заради пандемията от коронавирус, съобщи Ройтерс.
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн.
Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари 2021 г. използвала чужди лични данни, за да изтегли за себе си 40 хиляди лева заеми, предаде БНР.
Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от прокуратурата.
Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на борбата с финасовите измами в ЕС.
В хода на европейска операция срещу организирана престъпна групировка за финансови измами и мошеничества бяха арестувани 18 души на Стария континент, съобщи Европол.
Информационният сектор в България е много удобен за пране на пари. Това е заключението, което ДАНС вади в свой доклад за моментната ситуация на база получени сигнали за съмнителни операции.
Грандиозен скандал в "Барселона" доведе до оставката на президента на "каталунците" Сандро Росел. Това съобщават всички големи издания в Испания, включително и приближеното до клуба "Ел Мундо депортиво".
Грандиозен скандал в "Барселона" доведе до оставката на президента на "каталунците" Сандро Росел. Това съобщават всички големи издания в Испания, включително и приближеното до клуба "Ел Мундо депортиво".
Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на борбата с финасовите измами в ЕС.
Ексамериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще бъде задържан на 21 март по "стари и напълно развенчани" обвинения. Той стори това в собствената си социална мрежа Truth Social.
Специалните служби на САЩ Сикрет сървис твърди, че поне 100 милиарда долара са били откраднати от програмите, създадени в помощ на бизнеса и безработните американци заради пандемията от коронавирус, съобщи Ройтерс.
Магистратите от Окръжен съд - Пловдив оставиха в ареста тримата участници в схема за източване на чужди банкови сметки. Това стана известно по време на съдебно заседание, в рамките на което при закрити врати беше разгледана мярката за неотклонение на тримата арестувани.
Информационният сектор в България е много удобен за пране на пари. Това е заключението, което ДАНС вади в свой доклад за моментната ситуация на база получени сигнали за съмнителни операции.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари 2021 г. използвала чужди лични данни, за да изтегли за себе си 40 хиляди лева заеми, предаде БНР.
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн.
Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от прокуратурата.
Питър Мърел, съпругът на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, е арестуван в рамките на полицейско разследване на финансите на Шотландската национална партия (ШНП), съобщават британски медии.
В хода на европейска операция срещу организирана престъпна групировка за финансови измами и мошеничества бяха арестувани 18 души на Стария континент, съобщи Европол.
Магистратите от Окръжен съд - Пловдив оставиха в ареста тримата участници в схема за източване на чужди банкови сметки. Това стана известно по време на съдебно заседание, в рамките на което при закрити врати беше разгледана мярката за неотклонение на тримата арестувани.
Европейската прокуратура съобщи, че е предявила обвинение на български млекопроизводител, получил средства от ЕС с измама, съобщава БТА.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Питър Мърел, съпругът на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, е арестуван в рамките на полицейско разследване на финансите на Шотландската национална партия (ШНП), съобщават британски медии.
Ексамериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще бъде задържан на 21 март по "стари и напълно развенчани" обвинения. Той стори това в собствената си социална мрежа Truth Social.
Има поне 10 производства, сред които и проверки, които касаят много високи етажи на властта и злоупотреби със сериозни парични средства.
Осем души, които са били част от организирана престъпна група за финансови измами, ще се изправят пред съда. Тя е действала в периода 2017-2021 г.
Специалните служби на САЩ Сикрет сървис твърди, че поне 100 милиарда долара са били откраднати от програмите, създадени в помощ на бизнеса и безработните американци заради пандемията от коронавирус, съобщи Ройтерс.
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти, нанесла щети за 30 млн.
Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари 2021 г. използвала чужди лични данни, за да изтегли за себе си 40 хиляди лева заеми, предаде БНР.
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби.
Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от прокуратурата.
Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на борбата с финасовите измами в ЕС.
Апелативният специализиран съд пусна под домашен арест певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана. Решението беше взето на закрито съдебно заседание.
Франц Бекенбауер бе обвинен във финансови измами от прокуратурата в Швейцария. Легендата на германския футбол е заподозрян, че е платил 8.
В хода на европейска операция срещу организирана престъпна групировка за финансови измами и мошеничества бяха арестувани 18 души на Стария континент, съобщи Европол.
Специална защита за информатори, които докладват за злоупотреби на държавната администрация, за пръв път се въвежда у нас.
Информационният сектор в България е много удобен за пране на пари. Това е заключението, което ДАНС вади в свой доклад за моментната ситуация на база получени сигнали за съмнителни операции.
Грандиозен скандал в "Барселона" доведе до оставката на президента на "каталунците" Сандро Росел. Това съобщават всички големи издания в Испания, включително и приближеното до клуба "Ел Мундо депортиво".
