Млади българи, които работят в колцентрове, биват задържани у нас с европейски заповеди за арест, а след това екстрадирани в Германия и съдени за финансови измами.
Окръжната прокуратура в Монтана завърши разследване срещу мъж от областния град, който е обвинен в пране на пари, придобити чрез компютърна измама, съобщиха от Съдебната палата в града.
41-годишният М.А. - бивш адвокат, ще бъде съден по обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна, внесен в съда. Той е привлечен в качеството му на обвиняем за това, че противозаконно присвоил парична сума в големи размери - престъпление по чл.
Отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП неутрализира международна престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с интернет платформи за търговия с финансови инструменти.
Бившият шеф на световната футболна централа ФИФА - Сеп Блатер, и бившият ръководител на европейската централа УЕФА - Мишел Платини бяха оправдани от швейцарски съд по мегаделото за финансова измама.
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс призова като свидетели децата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - Иванка и Доналд Тръмп-младши, за да свидетелстват в разследване за възможна измама в неговата компания Trump Organization.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще бъде разпитана днес от германските депутати защо е лобирала за доставчика на електронни плащания Wirecard само месеци преди да фалира.
Организирана престъпна група, базирана във Великобритания, е откраднала 1,4 милиарда крони (около 54 милиона евро) чрез измами от две банки и една застрахователна компания в Чешката република.
Прокуратурата в Мюнхен арестува директора на базираното в Дубай акционерно дружество "Уайъркард" (Wirecard) като част от разследването срещу германската компания за електронни плащания, съобщи БГНЕС, позовавайки се на Bloomberg.
Германската прокуратура заяви, че са повдигнати обвинения срещу адвокат и шестима служители на вече неплатежоспособна банка заради мащабна измама, при която обвиняемите без да имат основание са поискали близо 400 милиона евро данъчни отстъпки, съобщава БГНЕС, позовавайки се на "Financial Times".
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода на Евгений Петков. Той е признат за виновен в това, че за времето от 18.
Десетки хиляди клиенти на руската Сбербанк са станали жертва на мошеничество, предаде БГНЕС.
Според министерството на вътрешните работи на Русия пострадалите са към 30 000 души.
Две сестри разпалиха скандал със съмнения за потенциален конфликт на интереси при усвояването на европарите по Програмата за развитие на селските райони.
Испанската оперна певица Монсерат Кабайе е разследвана за предполагаеми данъчни измами.
81-годишната Кабайе е подозирана, че е измамила испанските данъчни власти с над 500 000 евро, като укривала печалби от концерти в чужбина чрез компания в княжество Андора, съобщи източник от прокуратурата в Барселона.
Руснакът, Александър Баранов, присвоил 1 милиард рубли от бюджета на Русия през 2012 г. бе задържан в България. Това предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на Бургаския окръжен съд.
Две сестри разпалиха скандал със съмнения за потенциален конфликт на интереси при усвояването на европарите по Програмата за развитие на селските райони.
Млади българи, които работят в колцентрове, биват задържани у нас с европейски заповеди за арест, а след това екстрадирани в Германия и съдени за финансови измами.
Испанската оперна певица Монсерат Кабайе е разследвана за предполагаеми данъчни измами.
81-годишната Кабайе е подозирана, че е измамила испанските данъчни власти с над 500 000 евро, като укривала печалби от концерти в чужбина чрез компания в княжество Андора, съобщи източник от прокуратурата в Барселона.
Руснакът, Александър Баранов, присвоил 1 милиард рубли от бюджета на Русия през 2012 г. бе задържан в България. Това предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на Бургаския окръжен съд.
Десетки хиляди клиенти на руската Сбербанк са станали жертва на мошеничество, предаде БГНЕС.
Според министерството на вътрешните работи на Русия пострадалите са към 30 000 души.
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода на Евгений Петков. Той е признат за виновен в това, че за времето от 18.
Прокуратурата в Мюнхен арестува директора на базираното в Дубай акционерно дружество "Уайъркард" (Wirecard) като част от разследването срещу германската компания за електронни плащания, съобщи БГНЕС, позовавайки се на Bloomberg.
Окръжната прокуратура в Монтана завърши разследване срещу мъж от областния град, който е обвинен в пране на пари, придобити чрез компютърна измама, съобщиха от Съдебната палата в града.
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс призова като свидетели децата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - Иванка и Доналд Тръмп-младши, за да свидетелстват в разследване за възможна измама в неговата компания Trump Organization.
Отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП неутрализира международна престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с интернет платформи за търговия с финансови инструменти.
Бившият шеф на световната футболна централа ФИФА - Сеп Блатер, и бившият ръководител на европейската централа УЕФА - Мишел Платини бяха оправдани от швейцарски съд по мегаделото за финансова измама.
Организирана престъпна група, базирана във Великобритания, е откраднала 1,4 милиарда крони (около 54 милиона евро) чрез измами от две банки и една застрахователна компания в Чешката република.
41-годишният М.А. - бивш адвокат, ще бъде съден по обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна, внесен в съда. Той е привлечен в качеството му на обвиняем за това, че противозаконно присвоил парична сума в големи размери - престъпление по чл.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще бъде разпитана днес от германските депутати защо е лобирала за доставчика на електронни плащания Wirecard само месеци преди да фалира.
Германската прокуратура заяви, че са повдигнати обвинения срещу адвокат и шестима служители на вече неплатежоспособна банка заради мащабна измама, при която обвиняемите без да имат основание са поискали близо 400 милиона евро данъчни отстъпки, съобщава БГНЕС, позовавайки се на "Financial Times".
Млади българи, които работят в колцентрове, биват задържани у нас с европейски заповеди за арест, а след това екстрадирани в Германия и съдени за финансови измами.
Окръжната прокуратура в Монтана завърши разследване срещу мъж от областния град, който е обвинен в пране на пари, придобити чрез компютърна измама, съобщиха от Съдебната палата в града.
Тази година българските банки съвместно с правоохранителни органи са осуетили 104 неправомерни трансакции на пари с помощта на т.
41-годишният М.А. - бивш адвокат, ще бъде съден по обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна, внесен в съда. Той е привлечен в качеството му на обвиняем за това, че противозаконно присвоил парична сума в големи размери - престъпление по чл.
Отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП неутрализира международна престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с интернет платформи за търговия с финансови инструменти.
Бившият шеф на световната футболна централа ФИФА - Сеп Блатер, и бившият ръководител на европейската централа УЕФА - Мишел Платини бяха оправдани от швейцарски съд по мегаделото за финансова измама.
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс призова като свидетели децата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - Иванка и Доналд Тръмп-младши, за да свидетелстват в разследване за възможна измама в неговата компания Trump Organization.
Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще бъде разпитана днес от германските депутати защо е лобирала за доставчика на електронни плащания Wirecard само месеци преди да фалира.
Организирана престъпна група, базирана във Великобритания, е откраднала 1,4 милиарда крони (около 54 милиона евро) чрез измами от две банки и една застрахователна компания в Чешката република.
Прокуратурата в Мюнхен арестува директора на базираното в Дубай акционерно дружество "Уайъркард" (Wirecard) като част от разследването срещу германската компания за електронни плащания, съобщи БГНЕС, позовавайки се на Bloomberg.
Бившият изпълнителен директор на Wells Fargo Джон Стъмпф трябва да плати 17,5 млн. долара за създаване на фалшиви сметки на банката, съобщи ВВС.
Германската прокуратура заяви, че са повдигнати обвинения срещу адвокат и шестима служители на вече неплатежоспособна банка заради мащабна измама, при която обвиняемите без да имат основание са поискали близо 400 милиона евро данъчни отстъпки, съобщава БГНЕС, позовавайки се на "Financial Times".
Трима бивши служители на прочутата в цял свят швейцарска банка Credit Suisse са обвинени в участие в измамна схема, струвала 2 млрд.
Тайландски трибунал осъди местния жител Пудит Кититрадилок на 13 725 години затвор за организиране на финансова пирамида.
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода на Евгений Петков. Той е признат за виновен в това, че за времето от 18.
Десетки хиляди клиенти на руската Сбербанк са станали жертва на мошеничество, предаде БГНЕС. Според министерството на вътрешните работи на Русия пострадалите са към 30 000 души.
Две сестри разпалиха скандал със съмнения за потенциален конфликт на интереси при усвояването на европарите по Програмата за развитие на селските райони.
Испанската оперна певица Монсерат Кабайе е разследвана за предполагаеми данъчни измами. 81-годишната Кабайе е подозирана, че е измамила испанските данъчни власти с над 500 000 евро, като укривала печалби от концерти в чужбина чрез компания в княжество Андора, съобщи източник от прокуратурата в Барселона.
13 фирми, търгуващи с бързооборотни стоки са проверени за ден при специализирана операция на МВР и данъчните. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
Руснакът, Александър Баранов, присвоил 1 милиард рубли от бюджета на Русия през 2012 г. бе задържан в България. Това предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на Бургаския окръжен съд.
