Банката Стандард Чартърд беше обвинена от регулаторната служба на щата Ню Йорк в укриването на 250 милиарда долара от незаконни транзакции с Иран в продължение на близо 10 години.
Още: Как да опазим децата на пътя: Адв. Елица Буенова за промените, които пак предлага държавата (ВИДЕО)
Още: Заради ремонти: Ограничават движението в части от магистрала "Тракия"
Базираната в Лондон глобална банка е заплашена от отнемане на лиценза й за работа в Ню Йорк, сърцето на американската финансова индустрия, ако не може да обясни транзакциите, които нарушават наложените от САЩ санкции на Иран, предаде БГНЕС.
Транзакциите "са направили американската финансова система уязвима към терористи, търговци на оръжие, наркобосове и корумпирани режими и са лишили следователите на прорараздавателните служби от много важно информация, използвана за проследяването на всички видове криминална дейност", съобщи Департаментът на финансовите служби на щата Ню Йорк.
Представители на Стандард Чартърд трябва да се явят пред департамента на 15 август, "за да обяснят тези явни нарушения на закона и да кажат защо лицензът за извършване на дейност в щата Ню Йорк не трябва да бъде отнеман".
Още: "Вие сте убийци": Димитър Рачков с емоционален коментар за смъртта на 12-годишната Сияна (ВИДЕО)
Още: 100 години по-късно: Уроците от атентата в "Света Неделя" (ВИДЕО)
Департаментът съобщи, че банката е изправена пред възможни глоби заради дейността си. Тя е заподозряна и в нелегални транзакции с Либия, Мианмар и Судан, на които САЩ също наложиха санкции.
Редактор: Калина Здравкова
Още: Максималната скорост на магистралите пада, депутатите приеха и други ключови промени
Още: Прави и натъпкани: Връщат парите на пътници след кошмарно пътуване с БДЖ
