Нова европейска заповед за арест на Евелин Банев - Брендо е издадена на 5 февруари тази година от съд в Букурещ за създаване на организирана престъпна група с цел трафик на наркотични и психотропни вещества – кокаин, съобщиха от пресцентъра на МВР, предаде БГНЕС.
Наркотиците са били трафикирани от Латинска Америка през пристанището на гр. Констанца за Румъния, Испания, Италия, Гърция и други дестинации. През 2011 г. българските граждани Евелин Банев и Р.А, са организирали доставка в Румъния на 500 до 1000 килограма кокаин. Около 50 килограма от това количество са били доставени в Букурещ.
47-годишният Евелин Банев - Брендо бе задържан в Созопол на 16 май 2012 г. в рамките на международната полицейска операция "Кокаинови крале". Тогава бяха задържани общо 30 души, от които 12 са италиански граждани, един словенец, един румънец, един грузинец, а останалите - българи. Целта на операцията бе неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с международен наркотрафик и последващи престъпления срещу финансовата система на страни от ЕС. Основания за извършените действия по издирването и задържането на български граждани - европейски заповеди за арест, бяха издадени от компетентните италиански власти. С полет за Рим на 26 юли 2012 г. Брендо бе екстрадиран и предаден на италианските власти.
В процес на разследване на българо-италианска група за продажба на кокаин в три области в Италия – Пиемонт, Ломбардия и Венето, местните правоохранителни власти стигат до няколко организации от български граждани, които внасят кокаин на италианския пазар. Според италианските власти Брендо е отговорен за внасянето на 40 тона кокаин годишно в страната им. В сътрудничество с швейцарската и испанската полиция и митница през февруари 2007 г. са конфискувани 6 тона кокаин от два различни морски съда – 80-метров моторен кораб, пренасял 4,5 тона и 16-метрова яхта, натоварена с 1,5 тона. Наркотиците са били претоварени от кораб-депо в Атлантическия океан на безобидни туристически и рибарски кораби, с които са поемали за Италия и Испания.
През 2012 г. българският съд взе решение Банев да бъде екстрадиран в Италия, а властите там се задължиха да връщат Банев в България, за да може той да се явява на заседанията по делото за пране на пари. Срещу Банев успоредно се води съдебен процес и в Италия.
Софийският градски съд остави в България съдения за пране на пари Брендо до 14 февруари, когато се очакват пледоарии и присъда. Дотогава той няма да бъде връщан в Италия, където бе екстрадиран миналото лято по искане на съда в Милано. Тук Брендо е подсъдим за организиране на престъпна група за пране на пари, заедно с брат си, с бившата си съпруга и сестра й. Според обвинението, те са изпрали над 21 млн. лева - пари от наркотрафик. Групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия. Делото е започнало през пролетта на 2007 г., когато Брендо беше задържан за първи път. До 14 февруари той ще бъде в Софийския затвор, откъдето ще бъде конвоиран в Съдебната палата, за да чете материалите по делото.
Швейцарските власти са обявили за международно издирване с цел арест и екстрадиция Брендо, във връзка с подправяне на документи, участие в организирана престъпна група, пране на пари и трафик на наркотици с утежняващи вината обстоятелства – престъпления, извършени в периода 2004 г. –2007 г. в Конфедерация Швейцария.
Брендо е ръководил международна престъпна организация, замесена в трафик на огромни количества кокаин между Южна Америка и Европа и свързани дейности по пране на пари. Около 10 тона кокаин са били иззети, като големи суми от придобитите парични средства са били инвестирани в недвижими имоти в България и Швейцария. Изпирането на парични средства се осъществявало чрез лица и офшорни компании. Десетки милиони евро са прехвърляни през банковите сметки, контролирани от членове на престъпната организация. Банев е установен като титуляр на няколко банкови сметки в Швейцария, както и като собственик на няколко компании, които са титуляри на други банкови сметки.
