Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска престъпна група, предаде БГНЕС.
Още: Поне три вълни дронове: Взривове и пламъци, атакувани са руски авиационни обекти (ВИДЕО)
Още: Атанас Запрянов: Ще продължим да помагаме на Украйна както досега
Банката наследи това дело след поглъщането на Credit Suisse преди няколко месеца, която се срина през март 2023 г. след поредица от скандали и неуспехи.
През 2022 г. служителка на Credit Suisse беше призната за виновна за участие в пране на пари при утежняващи обстоятелства, свързано с българска наркогрупа. Бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев - Брендо и други съдружници. Жената обаче почина през април 2023 г.
Още: Доклад: ПКК организира обучителни лагери за терористи в Швейцария
Още: НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 20.01.25 - Какви са плановете на Тръмп за край на войната?
Още: Педро Санчес иска забрана за чужденци извън ЕС да купуват жилища в Испания
Наложената глоба първоначално бе в размер на 2 млн. швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка и иск за компенсация в размер на 19 млн. франка.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Съдът установи, че Credit Suisse не е направила достатъчно, за да попречи на членовете на престъпната организация да се възползват от трафика на кокаин към Европа, и не е спазила директивите за борба с изпирането на пари в периода 2004 г.-2008 г.
Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като безпрецедентен случай при наказателното преследване.
Още: Фалшивата лична карта на Брендо: МВР призна за пропуски при издаването на документи
Още: Известен парижки театър е на ръба заради окупация от мигранти (ВИДЕО)
Още: Глави на украински войници, набити на колове: Руският башибозук отново се похвали с диващина
Федералният съд днес обясни, че тъй като жената (бивш служител) е починала, не е възможно да се разгледа предполагаемото нарушение на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай.
„Поради тази причина банката беше оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение беше отменено“, се казва в съобщението, цитирано от швейцарската преса.
UBS от своя страна приветства решението, като отбеляза, че случаят е въпрос на наследство, свързан с Credit Suisse.
Главната прокуратура обяви, че ще анализира констатациите и след това ще вземе решение за подходящи действия.
