България вече е в сивия списък на държавите, наблюдавани за пране на пари

27 октомври 2023, 19:12 часа • 5540 | прочитания

България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.

Още: Тръмп ще спира руската инвазия в Украйна с нова тактика

Още: Фрапантно: 5000 лв. за екскурзия с уловка, 1000 лв. неустойка. Онлайн измама за 2000 лв. и то те жилят многократно

Още: Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации, пише БГНЕС. 

Още: Държавата тръгва на борба срещу прането на пари

Още: Държавната "Мини Марица-изток" е удължила договора за въглища с "Брикел"

Още: Тръмп заплаши европейска стока с 200% мито

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Новините днес