Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари

Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев и членовете на Съвета Константин Ненов и Иван Ненков, съобщиха от държавното обвинение. Тримата са с наложени мерки за неотклонение "Подписка".

Още: Тежка катастрофа блокира движението в района на Нови хан, има пострадали (ВИДЕО)

Още: Прах в очите с катастрофите и готвените мерки: Обвинение към държавата

В Софийска градска прокуратура (СГП) се провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД в град Сеново.

В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне.

Става ясно, че на 23 април тази година е постъпил сигнал от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), заедно с материали от извършена проверка от страна на органа. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване за пране на пари, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД.

Още: Откриха близо 6000 контрабандни вейпа в куриерска пратка в София

Още: 30-годишен мъж е намушкан в заведение в Търговище

Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД Константин Ненов и Иван Ненков. Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с мерки за неотклонение „Подписка“.