Съпругата на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев – Антоанета, е извикана за разпит в Столичната следствена служба.
Още: Имоти за милиони и данъчни задължения: Историята на Петьо Еврото и Любена Павлова
Още: Граждани обявиха голям успех по делото за инсинератора на Гайтански във Върбовка
Разпитът е заради разследването за пране на пари срещу банкера и съпругата му. То бе образувано преди няколко дни.
Разпитът в Столичното следствие трябваше да се проведе в четвъртък, но по неизвестни причини не се е състоял. Антоанета Василева е извикана на 24 октомври сутринта в "Овча купел".
Преди дни говорителят на СГП Павел Панов съобщи за БГНЕС, че е образувано досъдебно производство за пране на пари срещу Василеви. То е за т.нар. пране на пари по член 253 от НК.
Още: Викат на разпит братя Домусчиеви по делото срещу Васил Божков
Още: "Фалшива инвестиция" в БЕХ: Мъж изгуби 50 000 лв.
В началото на октомври властите в Лихтенщайн също потвърдиха, че разследват Василев, след като банка в Лихтенщайн подала информация до властите: "Процедурата започна, след като банка в Лихтенщайн внесе доклад в Бюрото за финансово разузнаване (FIU) въз основа на закона за дю дилиджънс и FIU ни предаде това уведомление".
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Отвлякоха 18-годишно момиче от бензиностанция край АМ "Струма"
Още: Само един от тийнейджърите, употребявали вредни вещества, остава в болница
