Делото за данъчни измами срещу Николай, Евгения и Мария Баневи не успя да стартира по същество днес, предаде репортер на БГНЕС.
Още: МВР знае за скандалния случай с чатовете в ГДБОП
Специализираният наказателен съд прецени, че на защитата на подсъдимите трябва да се предоставят документи от приходната агенция, свързани с дружествата "Полимери" и "Партнърс комерс" за периода от 2007 до 2013 г.
Счетоводните документи трябва да докажат твърдението на прокуратурата, че Банев не е декларирал коректни суми от двете дружества. В момента те са част от другото дело срещу Баневи - за присвояване на средства, както и за пране на пари. Магистратите изискаха да се разкрие съдържанието на 27-те чувала, които са обект на второто дело, и да се приложат всички данни и документи, с които разполага РУ Девня към сегашното дело за данъчни измами.
Съдът задължи Прокуратурата да събере допълнителните доказателства до 20 ноември 2019г., когато ще е следващото заседание на магистратите. След това делото би трябвало да започне с разпит на свидетелите Анна Главинова, Виолета Бошкова, Милена Шопова, Венцислав Генов и Владимир Владимиров, пише Агенция "Фокус".
Още: Нает като “муле“: Младеж спаси баба от ало измамници
Още: 58 шева след нападение с макетно ножче: Затвор за мъжа, обезобразил жена си
БГНЕС отбелязва факта, че семейство Баневи се защитава от десет адвоката: Николай беше с четирима, сред които и дъщеря му Мария. Евгения – също с толкова, а майката на Банев, Мария – с двама.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: "Това дете можеше да е живо!": Диана Русинова иска незабавни оставки в АПИ
На днешното заседание съдът разгледа единствено искането на Николай Банев да бъде пуснат под домашен арест, за да може да се грижи за съпругата и двете си непълнолетни деца.
Пред съда, Банев разказа и за ужасяващите условия в ареста и обясни, че дневно залагали по 20 капани за мишки, и на сутринта те били пълни. "Мръсотията е страшна, няма топла вода. Идва зима, а в нито едно помещение няма радиатори", разкри бизнесменът и добави, че се къпе със студена вода и спи, обграден от хлебарки. Той подчерта, че е лъжа и твърдението, че води луксозен живот.
Той заяви още, че за 50-ия си рожден ден през 2009 г. получил поздравителен адрес от премиера Бойко Борисов като важен и стратегически инвеститор." Ще съдя всички физически лица и институции, които осъществиха тази репресия срещу мен, бизнеса и семейството ми", закани се той и добави, че в кориците на това дело няма нито един документ, подписан от някой от тримата, който да ги уличава в престъпление.
Още: "Лошият дух е изпуснат от бутилката": Адв. Михаил Екимджиев за скандала с Теодора Георгиева
Още: Шефове в ГДБОП спират полицаи да заловят контрабандисти: "БОЕЦ" цитира имена и чатове (СНИМКИ)
В заключение бизнесменът поиска да бъдат разпитани като свидетели Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Трайчо Трайков.
В крайна сметка магистратите отхвърлиха искането му за по-лека мярка за неотклонение и Николай Банев остава в ареста. Съдът отхвърли и желанието на бизнесмена да даде интересю за медиите.
Actualno.com припомня, че прокуратурата приключи разследването срещу тримата и внесе обвинителния акт в края на август. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.
Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му - като негов помагач. Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари.
Мария Банева ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група.
Припомняме, че обвиненията завариха семейството в Ница в края на миналата година. Двамата бяха екстрадирани в София на 6 декември. През юли 2019 г. Евгения Банева беше освободена от ареста по здравословни причини след многократните й оплаквания от условията в килията. Мария Банева е с мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лв.
* Новината е допълнена в 14:30ч.
