Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за кибер измами, съобщава „Кионтелеграф“, цитиран от БГНЕС.
Още: Промяна за по-бързо правосъдие в България: Чрез отдавна известно "технологично чудо"
Още: "Петьо Еврото поема нещата": Съдът върна на Златанови завзетата от "Осемте джуджета" фирма
Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на борсата за криптовалута „RG Coins“, е осъден за управление на организация за пране на пари за милиони долари като част от схема за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен процес Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.
Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Йосифов в Румъния, публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
Още: Върнаха на работа училищна директорка, задържана с 10 000 лв. подкуп
Още: Безразсъдно шофиране: 20-годишен кара с 220 км/ч на АМ „Тракия”
Според съобщението на Министерството на правосъдието измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за целите на видимостта на легитимността, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на своите купувачи.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: „Виновникът не е един“: Бащата на Сияна с писмо до Сарафов
Още: Нападение и побой заради сексуална ориентация в центъра на София
След като са получавали плащанията, е обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари. Съдът установи, че Йосифов съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
Още: Полицията в Русе трудно ще смогне на учениците с тротинетки
Още: Сарафов не казва какво е установила проверката на делата по казуса "Осемте джуджета"
„RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
