Прокурорите от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния издадоха вчера заповеди за задържане на 33 банкови и правителствени служители, заподозрени в пране на пари и данъчни измами, с което нанесли на държавния бюджет щети за над 22 милиона евро.
Сред задържаните са трима служители от Министерството на икономиката, заместник-председател на Румънската банка за развитие и президентът на Гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който дава на банките гаранции в замяна на бизнес кредити. Въпросните представители вече временно са били освободени от заеманите длъжности, докато трае разследването, пише КРОСС.
Прокурорите разследват престъпна група от около 50 души, която с фалшиви документи е теглила банкови заеми за фиктивни компании, използвайки гаранциите на Държавния фонд за малки и средни предприятия.
Нанесени са финансови щети на три от най-големите банки в Румъния - Румънската търговска банка, Румънската банка за развитие и Спестовната каса.
През вчерашният ден прокуратурата вчера изслуша сто души, като междувременно бе извършен обиск на повече от 50 адреса, предимно частни домове и офиси. Повечето от тях бяха в Букурещ, но имаше и такива в Кулораш и Гюргево.
Редактор: Петър Проданов
