Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
Още: Министърът на културата Найден Тодоров е бил в "Пирогов"
Още: Повече от двоен ръст през 2024: Директорът на ПСС за смъртта в българските планини
Допълнението включва „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Сред тях е майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Влизат също свързваният с бившият депутат от ДПС адв. Александър Ангелов, близкият до Васил Божков Георги Попов и Цветомир Найденов, който публично влезе в конфликт с хазартния бос няколко месеца преди прокуратурата да започне да се занимава с него.
В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.
Още: След проверки на БАБХ: Затвориха заведения в популярни курорти
Още: Шоколадови изделия с грешни етикети: Опасни ли са за децата?
Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка и ще предлагат на постоянната работна група допълването му, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Целият списък може да бъде видян тук.
Още: Как ще се отрази скандалът със санкциите по закона "Магнитски" на търговията
