ГДБОП и ДЕА неутрализираха организирана престъпна група, действала на територията на България.
Още: Първо лято, после зима: Гери Малкоданска шокира с тази прогноза за времето през следващите дни
Още: Най-важните новини за деня: 14 март 2025 г.
Тя е била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа.
Установено е, че парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.
Още: Не им пука за прогнозата: Щъркелите се завръщат на ята в Бургаско
Още: Кмет на родопско село написа песен за Тръмп: „Ой, Доналд, Доналд, браво на тебе“ (ВИДЕО)
Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема. За срок от 24 часа са задържани Л. Р. /37г./, З.И. /25г./ и М.И. /37г./ На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения по чл. 253 от НК. По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева. Работата по случая продължава.
Редактор: Георги Иванов
Още: Прогноза за времето - 15 март 2025 г. (събота)
Още: Къде е по-интересно - в парламента или в "Ергенът"? - горещите теми в интернет на 14 март
