След полицейска акция на 1 март, днес пред Окръжен съд- Пловдив застанаха двама души, арестувани за измами с ДДС в голям размер. Михал Марков е обвинен в пране на пари, а Тодор Ташев - в укриване на данъци. Съпругата на Ташев също е задържана, но освободена срещу парична гаранция от 10 000 лв.
Полицейската акция под наблюдението на Окръжна прокуратура- Пловдив, съвместно със служители от Икономическа полиция в Пловдив и на ГДБОП- София, бе на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. При обиските бяха открити общо 600 000 лв в различна валута, както и документи и компютърни конфигурации с отношение към престъпната дейност. Задържани бяха девет лица, на трима от тях бе повдигнато обвинение. До момента разследването установи, че за две години от 1 март 2017 до 1 март 2019 година чрез седем търговски дружества, регистрирани в България, са извършени парични преводи на общо 5 млн лв към търговски дружества в Полша и Италия.
По позната вече схема управителите на тези седем дружества са били подставени лица с нисък социален статус, затова пък са поръчвали стока от Полша и Италия, а пратките са пристигали формално на името на тези фирми, всъщност реално ги е получавало друго търговско дружество с управител Тодор Ташев. Тази стока се е продавала в магазинната мрежа, но парите от продажбите не са били декларирани, така че е избегнато плащане на данък в размер на около 1 млн лв. Две години фирмата на Ташев- " Ти джи Козметикс" не е внасяла ДДС и корпоративен данък. Когато се провежда акцията на 1 март, в базата на Ташев е задържан камион с перилни препарати, адресиран до една от седемте фантомни фирми. Окръжна прокуратура иска най- тежката мярка за неотклонение.
