Четирима банкери – трима швейцарци и един руснак, бяха осъдени в Цюрих заради това, че са позволили на довереник на руския диктатор Владимир Путин безпрепятствено да извършва трансакции на огромни суми в швейцарски банки.
Още: Руската централна банка запази огромната основна лихва
Още: Пореден ръст: Депозитите на домакинствата доближават 100 млрд. лв.
Те получиха 7-месечни условни присъди за нарушаване на швейцарските закони, тъй като не са извършили надлежна проверка на трансакции, свързани със Сергей Ролдугин. Предполага се, че между 2014 г. и 2016 г. бизнесменът, наричан Челиста на Путин, е завъртял 50 млн. долара. Не е ясно какъв е произходът на парите, няма и следа, водеща пряко към руския диктатор, издирван от съда в Хага за военни престъпления в Украйна.
Според обвинителния акт на прокуратурата в Цюрих - шефът на Gazprombank Schweiz AG - швейцарското подразделение на "Газпромбанк", двама висши ръководители на банката и мениджър за връзки с клиенти са пропуснали да извършат надлежна проверка на финансите и връзките на Сергей Ролдугин в периода 2014-2016 г. Ролдугин е "близък приятел" на руския президент и кръстник на дъщерята на диктатора, според Bloomberg.
Банкерите е трябвало да проверят дали той е истинският бенефициент на сметките в "Газпромбанк", принадлежащи на подставени компании в Панама и Кипър, твърдят прокурорите.
Още: Нова изненада от еврото в края на Светлата седмица
Още: БНБ преведе към хазната 550 млн. лв. от годишната си печалба
Ролдугин беше посочен като собственик на две сметки, открити в "Газпромбанк Швейцария" през 2014 г. Това е станало, въпреки че олигархът, който фигурира в списъка на санкционираните руснаци в Швейцария, няма вписана дейност като бизнесмен в банковите си документи.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Украйна не успя да преструктурира дълг за милиарди, може да фалира през май
Ролдугин беше сред десетките членове на вътрешния кръг на Путин, санкционирани от Запада, включително от Берн, след като Русия започна инвазията си в Украйна през февруари 2022 г.
Осъдените условно служители обявиха, че ще обжалват присъдите си, съобщи BBC.
