По подозрение в участие в престъпна група за строителни измами Националната агенция за приходите проверява 40 граждани и свързани с тях фирми, действали във Варна и региона. По първоначална информация строителната бригада обещавала извършването на ремонтни дейности на покриви и огради, договаряли си определено заплащане, но след това променяли условията си и изнудвали клиентите си да им доплащат големи суми. За получените суми те не издавали платежни документи, съобщава БНР.
Още: Директорът на НАП: Събрахме два милиона за два дни
Първоначално сигналът за престъпната дейност е подаден в приходната агенция от Областна дирекция на МВР в морската столица и се отнася до седем души и три фирми, които извършват строително-ремонтни дейности във варненска област. Данъчните инспектори са започнали незабавни проверки и ревизии. Впоследствие, след медийни публикации, НАП се самосезира и образува контролни производства на още 30 физически и юридически лица, информират от НАП-Варна.
Към момента приходната агенция извършва общо 7 ревизии, 11 проверки за съпоставка на доходи и имущество на физически лица и 29 контролни производства за установяване на факти и обстоятелства. 20 от проверките вече са приключили, като при повечето от тях са установени несъответствия между декларираните доходи и придобито имущество. По тази причина са започнали 6 ревизии, които все още не са приключили. Предстои да бъдат възложени още 5, съобщават от пресцентъра на приходната агенция.
Още: Нотариусите станаха важни партньори на НАП, ето какво ще проверяват
