Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българска гражданка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия. 39-годишната Исения Асенова е задържаната българска гражданка.
Още: Задържаха младеж с балони и райски газ във Враца
Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.
Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).
Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски означава "прехвърлям".
Още: За много пари и захар: Гадателка измами мъж във Варна
Още: Кьовеши обвини български бизнесмен за измама, оценена на десетки хиляди евро
Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: 12 години по-късно съдът сложи край на дело-шамар срещу известен журналист
Още: BIRD: Арестуван в САЩ стана депутат след повторното преброяване
Един от основните участници в групата – сирийският гражданин Мустафа Алибрахим, е бил касиерът на хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните „хавалдари“ в Турция, Великобритания и други европейски държави.
За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.
Обвинените купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвали ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяли на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи.
Още: От ревност: Убийство и самоубийство в Севлиево
Още: Прокуратурата се зае и със сигналите за отравяне на животни в София
Доказателствата по делото сочат, че обвинените купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв. След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.
Участникът в групата - касиер на хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти - хавалдари, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.
Всеки от участниците в „българската“ група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.
Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение „Задържане под стража“, един е с парична гаранция от 20 000 лева.
Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.
