Над 79 млн. лв. дължи на НАП собственик на фирмата, нарочена от Русия за изпращач на камиона бомба в Крим – Baltex Capital S.A. (Панама) с президент и притежател на основните права Хавиер Адан Ривера Фернандес.
Още: Дерайлира пътнически влак за Габрово, няма пострадали
Още: Антон Златанов: "Гранична полиция" е готова за Шенген
Контрагенти от Украйна на "Балтекс", която е сочена от руските спецслужби за изпращач на стоките за камиона-бомба на Кримския мост, са осъдени за митнически измами по четири съдебни дела. По едно от тях самият Хавиер Фернандес – жител на Сан Мигелито Лас (Панама) е привлечен към административна отговорност за нарушение на чл. 493 от Митническия кодекс на Украйна.
В съдебните документи като адрес на Baltex Capital S.A. е посочен гр. Русе, Свободна зона, бул. "Тутракан" 71.
Още: Издирването на Николай от Конаре няма да спре, увери вътрешният министър
Още: Издирването на изчезналото дете от Конаре: Включи се и хеликоптер
Запитан от Actualno.com дали това дружество има нает офис в Свободна зона – Русе, изпълнителният директор Георги Стоилов каза, че нает офис има спедиторската фирма, с която те работят – "Тива Ком" ООД, а Baltex Capital имат склад.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Заловиха сексуални стимуланти без документи на "Дунав мост 2“
Още: КПКОНПИ загуби поредно дело - този път срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца
Припомняме, че Федералната служба по безопасност на Русия замеси България във взрива на камион на Кримския мост. Според нея взривното устройство е било прикрито в ролки от строително полиетиленово фолио и е било изпратено в началото на август от морското пристанище в Одеса до българския град Русе по договор № 02/08/2022 между Baltex Capital S.A. (Русе) и Translogistics UA LLC (Киев).
Пред медии от Русе Стоилов заяви, че вчера в "Свободна зона" е имало проверка от службите за сигурност и Агенция "Митници" по този случай. Иззети са записи и документи. Изпълнителният директор обясни, че към момента "Baltex Capital" имат и стоки при тях.
Още: Фалшив сигнал за бомба вдигна на крак централата на БСП
Още: Работник загина при тежък инцидент в „Мини Марица-Изток“
Управителят на спедикорската фирма "Тива ком" Валери Илиев пред медиите в Русе тази сутрин обясни, че са обработили документите на тази фирма за стоки в запечатан контейнер, в който е имало строително фолио. Товарът е пътувал от Украйна през Румъния за Бургас, а оттам нататък не знаят какво се е случило с него. Според информация на спедитора той не е бил предназначен за Русия.
(Управителят на спедиторската фирма Валери Илиев)
ФСБ твърдят, че товарът е обмитен между 29 септември и 3 октомври в терминала на Transalliance в Ереван в съответствие с правилата на Евразийския съюз за икономическо сътрудничество и развитие. Документите били променени, след което изпращач вече е GU ARJ Group Ltd (Република Армения, Алаверди), а получател – Leader Ltd (Москва).
Справка в публичните регистри показа, че директорът на Baltex Capital Хавиер Фернандес е президент и на "АССА Инвестмънт мениджмънт" АД (Панама), която е собственик на седем фирми в България. Шест от тях са регистрирани на един адрес – гр. Разлог, ЖК "Саровица", ет. 3, ап. 8. Една е в София.
(Фирмите в България, чийто едноличен собственик е "АССА Инвестмънт мениджмънт“ АД - Панама)
Справка в сайта на НАП сочи, че "Миладинов и Ко“ има неплатени задължения на стойност 20 984 633 лв., "Промишлени суровини" е с дълг от 33 648 430 лв., "Скрапметал" е в списъка на НАП с дължими 21 678 049 лв., "Металекспорт" - 1 989 408 лв., "Рентконсулт" - 920 719 лв. Всички те са в процедура по ликвидация.
Извън списъка от фирмите, чийто едноличен собственик е "АССА Инвестмънт мениджмънт", са само "Сплавметал" – Разлог, и "Рилтрейд" ЕООД.
(Актуално ръководство на АССА - Панама, публикувано в Търговския регистър)
Собственик на апартамента, в който са регистрирани шестте фирми, е Николай Аврамов. Негови пък са други две фирми, също със задължения към НАП, но по-скромни: "Екобултрон" дължи 138 415 лв. данъци и осигуровки, а "Сами – Александър Николов" – 74 077 лв.
След проверка на службите: Камионът, взривил Кримския мост, никога не е бил в България
