Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки. Производството се води за извършенине отделни престъпления, за която групата е създадена.
На 23 януари 2024 г. по досъдебното производство, образувано след разработка на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив, са били извършени общо 30 обиска, претърсвания и изземвания в жилища, автомобили и складови помещения л Пловдив и Пловдивска област. От тях 24 от тях са с предварително разрешение на съда, а 6 по неотложност.
Проведени са били два следствени експеримента, както и множество разпити на свидетели, включително и пред съдия. Иззети са били голямо количество стоки, 14 автомобила, повечето от които луксозни, множество документи и парични средства в лева и евро.
Към днешна дата към наказателна отговорност по делото са привлечени 10 лица на възраст между 20 и 58 г., от тях три жени и седем мъже. Петима от обвиняемите са от едно семейство.
Един от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност за образуване и ръководене на организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да бъдат извършвани данъчни престъпления, измами, престъпления, свързани с интелектуалната собственост и „пране на пари“. На останалите деветима са повдигнати обвинения за участието в тази група. Девет от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност за „пране пари“, а на двама от тях са повдигнати обвинения и за данъчни престъпления.
Десетимата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои да бъде преценено спрямо кои от тях ще бъде внесено искан до Окръжен съд - Пловдив за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Най-тежкото, предвидено от закона наказание, измежду тези за престъпленията, за които са повдигнати обвинения, е това за ръководителя на организираната престъпна група, което е от 5 до 15 г. лишаване от свобода. Най-леките предвидени наказания касаят данъчните престъпления, като за тях се предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години и конфискация. За „пране на пари“ законът предвижда и отнемане в полза на държавата на придобитото имущество, както и глоба до 200 000 лева.
Още криминални:
Пуснаха под гаранция фолкпевицата Диона: Ето какво наказание я грози
МВнР уволнява жената, заподозряна за убийството в "Драгалевци"
"Нексо" съди България за над 3 млрд. долара след провала на прокурорската акция
