Българката Ирина Дилкинска е била екстрадирана в САЩ от властите ни на 20 март, а там ѝ е повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoin. В основата на схемата стои „криптокралицата“ Ружа Игнатова, която изчезна безследно през 2017 г. и има съмнения, че е мъртва.
Новината става ясна от прессъобщение на американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА. Справка в сайта на ведомството показва, че Дилкинска е обвинена в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от обвиненията може да ѝ донесе максимална присъда от 20 г. затвор, т.е. общо 40 г. зад решетките.
Прокурорът Деймиън Уилямс заявява, че Дилкинска - предполагаемият ръководител на отдели "Правен" и "Съответствие" на пирамидалната схема за криптовалута OneCoin - е извършила точно обратното на длъжността си. Твърди се, че е позволила на OneCoin да изпере милиони долари от незаконни приходи чрез фиктивни компании.
Даден е пример, че жената е помогнала на адвоката и съучастник в схемата Марк Скот да изпере 400 млн. долара. След ареста на Скот е унищожила уличаваща информация, твърдят прокурорите в САЩ.
Освен това, чрез създаването на кухи дружества, тя е спомогнала за запазване на имущество.
В съобщението се казва, че Дилкинска е била екстрадирана от България на 20 март и на следващия ден е трябвало да се яви пред американски магистрат - съдия Сара Нетбърн.
OneCoin е основана през 2014 г. от "криптокралицата" Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, последният от които се призна за виновен по многобройните обвинения, повдигнати срещу него през декември 2022 г. Грозят го до 60 години затвор.
Игнатова обаче успя да се измъкне от правоприлагащите органи, като изчезна през октомври 2017 г. след полет до Гърция само 15 дни след издаването на федерална заповед за ареста ѝ. Има сериозни данни, че тя не е между живите и е убита още през 2018 година на яхта в Йонийско море - това твърди сайтът за разследваща журналистика Bird.bg, като се позовава на справки, намерени сред документи със статут на веществени доказателства (ВДС) по делото за убийството на бившия ръководител на "Криминална полиция" във Второ РПУ Любомир Иванов. Всичко това е намерено в каса в дома на убития Иванов, твърди Bird. Прокуратурата не приема въпросните справки като доказателство, защото не ги счита за документи – нямали подпис и печат.
През юни 2022 г. Игнатова бе включена в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР. За всяка информация, която би довела до ареста ѝ, се предлага награда от 100 000 долара.
OneCoin е разобличена като измама още през 2015 г. Това е една от най-големите известни пирамидни схеми. ФБР оценява измамата на 4 млрд. долара.
ОЩЕ: В свят като на Nexo: Криптовалута, криптобанка, блокчейн - що е то? (ВИДЕО)
