Credit Suisse е осъдена да плати глоби и обезщетения в размер на 21 млн. швейцарски франка, или 22 млн. долара, за слаб контрол, посредством който е позволила на служителка на банката да помогне на българска наркогрупа да пере пари. Схемата е била следната - в банката са се внасяли пари в куфарчета, обикновено в по-малки купюри, а след това са се "завъртали" през официални финансови канали. Това съобщи "Ню Йорк Таймс", цитирайки съобщение на Федералния наказателен съд на Швейцария.
Български гражданин, обвинен в организирането на операцията за пране на пари за наркогрупата, е осъден на 36 месеца затвор (половината ефективно), а друг българин е осъден на 12 месеца за посредничество в аферата. В съобщението на съда не се споменават имена, но се казва, че първият българин живее в България и е бил създателят на финансовите схеми, водещи към българската наркогрупа. "За тази цел той действа като посредник между две швейцарски банки и няколко членове на наркогрупата", пише в съдебното решение, където се добавя, че е помагал за изнасяне на активи в чужбина. Вторият е замесен в контрабандата на активи на престъпната организация между Испания и Швейцария и е действал като "представител" на същота, представяйки се фалшиво за действителен собственик на банкова сметка и като собственик на имот в Швейцария.
Според неофициална информация основната фигура в случая е изчезналият отдавна Евелин Банев-Брендо. Той е осъден на 6 г. затвор в България, в Италия – на 20 г., а в Румъния – на 10 г. Преди година беше задържан в Украйна, но впоследствие не беше екстрадиран.
Преди време "Капитал" писа, че по делото има четирима обвиняеми (като физически лица), включително Живко Николов, който носел пари в куфарчета. Според информацията, подсъдим е и Георги Караманлиев, който е приятел от детинство на Брендо от Тополовград и е треньор по борба в алпийската държава.
Credit Suisse заяви, че ще обжалва решението, което произтича от действията на служителка на банката през 2007 и 2008 г. Служителката, чието име не се съобщава, е помогнала на група за контрабанда на кокаин да извърши банкови преводи "въпреки конкретни индикации за престъпния произход на парите", се казва в изявлението на съда. Служителката, която междувременно е напуснала Credit Suisse, е осъдена на 20 месеца затвор за пране на пари.
Преди делото, Financial Times писа, че бившата тенисистка Елена Пампулова-Бергоми, която е и бивш мениджър по работа с клиенти в Credit Suisse, е сред обвинените за пране на пари. Швейцарската прокуратура не разкрива самоличността на обвинената и вече осъдена жена, като я посочва единствено с инициала Е. FT цитира данни, че българката редовно е прибирала куфари с кеш за над 500 000 евро от лица, принадлежащи към кръга на Банев - един от тях е убит по време на престрелка в София през 2005 г.
Убитият вероятно е Константин Дишлиев, определен като партньор на Банев, който беше разстрелян в София през май 2005 г. По същото разследване в Швейцария условни присъди са получили Моника Добринова (бивша съпруга на Брендо) и сестра ѝ Десислава Дишлиева, както и още един швейцарец. Част от мрежата е соченият за приближен до Банев Георги Семерджиев - Жоро Шопа. Той беше задържан от испанските власти през 2017 г., а в къщата му до Барселона бяха открити укриващите се Ветко и Маринела Арабаджиеви. Междувременно в Специализираната прокуратура в София започва разследване срещу Семерджиев, за което още няма данни какво се случва.
По време на съдебните заседания през февруари служител на Credit Suisse свидетелства, че банката е знаела, че парите - понякога доставяни в куфари, пълни с пари в брой - идват от банда, която е свързана с убийства и мащабна контрабанда на кокаин от Южна Америка, съобщи Ройтерс, цитирана от БГНЕС.
Credit Suisse носи обща отговорност за изпирането на пари, тъй като ръководството на банката, правният екип и отделът за съответствие не са гарантирали спазването на правилата за борба с прането на пари, заяви съдът.
Решението е последният неуспех за банката, която този месец публикува предупреждение за печалбата си и страда от сътресения в управителния съвет. На 8 юни банката предупреди инвеститорите, че вероятно ще отчете загуба за тримесечието - третата поредна загуба и зловещ знак в условията на забавяне на икономическия растеж. Credit Suisse все още се възстановява от милиардни нарушения с Greensill Capital, фалирал британски кредитор, и Archegos, фалирал хедж фонд. През януари председателят на банката Антониу Орта-Осорио се оттегли от поста си, по-малко от година след като бе назначен да оправи бъркотията. Той подаде оставка на фона на разследване дали при пътуванията си е нарушил правилата за пандемията. През април Credit Suisse обяви напускането на финансовия си директор, ръководителя на отдела за Азия и главния юрисконсулт.
С решението си швейцарският съд глоби банката с 2 млн. франка за нарушение на закона за пране на пари, конфискува 12 млн. франка, държани от бандата в банката, и разпореди допълнително плащане в размер на 19 млн. франка за покриване на средствата, които не може да възстанови поради "вътрешни недостатъци" в Credit Suisse.
Всички присъди ще бъдат значително намалени, ако обвиняемите запазят добро поведение, постанови съдът.
На 30 януари швейцарски федерален прокурор заяви, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. В тази връзка държавата поиска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането беше предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици. Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари. Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята ѝ в аферата.
ОЩЕ: Мрежата на Брендо е изпрала 70 млн. франка, твърдят в Швейцария
