Прокуратурата, ДАНС и следователи от Националното следствие провеждат международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия. Тя се извършва днес в София, предават националните телевизии.
Още: Тежка катастрофа с жертви на АМ “Тракия“
Още: МВР предупредило Петьо Еврото да бяга? Министър цитира преписка, която според BIRD води до Сарафов
Прокурорите и следователите са подпомогнати от чуждестранни агенти. Започнали са претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в различни точки по целия свят - САЩ, Великобритания, Швейцария и известни офшорни дестинации. Проверяват се три адреса в София.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи, гласи информацията. Компанията е собственост на български граждани.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни трансакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската федерация.
Още: Злато и над 200 бона в гащите: Хванаха украинка с нелегална валута
Още: BIRD: Майката на българския европрокурор не е загинала в пожар, тялото ѝ е донесено и запалено
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin, съобщават от Нова ТВ.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Колосален бонус: Дадоха на КПК неуспешния кандидат-премиер Горица Кожарева (ДОКУМЕНТ)
Според БНТ и bTV става въпрос за компанията Nexo, свързана с бившия депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев.
Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.
Към момента няма информация за задържани.
Още: Архива на Петьо Еврото: Полицай фалшифицира доказателства, но прокуратурата не вижда проблем
Още: Червена лампа от дивана на Петьо Еврото - ще си признае ли Теодора Георгиева за записа?
ОЩЕ: Прокуратурата: Разследваната криптобанка "Нексо" е свързана с лице, финансиращо тероризма
