Прокуратурата, ДАНС и следователи от Националното следствие провеждат международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия. Тя се извършва днес в София, предават националните телевизии.
Още: Издирването на Николай от Конаре няма да спре, увери вътрешният министър
Още: Издирването на изчезналото дете от Конаре: Включи се и хеликоптер
Прокурорите и следователите са подпомогнати от чуждестранни агенти. Започнали са претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в различни точки по целия свят - САЩ, Великобритания, Швейцария и известни офшорни дестинации. Проверяват се три адреса в София.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи, гласи информацията. Компанията е собственост на български граждани.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни трансакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската федерация.
Още: Заловиха сексуални стимуланти без документи на "Дунав мост 2“
Още: КПКОНПИ загуби поредно дело - този път срещу бившия директор на Фонда за лечение на деца
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin, съобщават от Нова ТВ.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Фалшив сигнал за бомба вдигна на крак централата на БСП
Още: Работник загина при тежък инцидент в „Мини Марица-Изток“
Според БНТ и bTV става въпрос за компанията Nexo, свързана с бившия депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев.
Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.
Към момента няма информация за задържани.
Още: Пети ден продължава търсенето на детето със Синдром на Даун
Още: Полицията в Търговище издирва 59-годишен мъж (СНИМКА)
ОЩЕ: Прокуратурата: Разследваната криптобанка "Нексо" е свързана с лице, финансиращо тероризма
