Има ли бизнес връзка между настоящия ръководител на Агенция "Митници" Георги Димов (бивш зам.-директор на НАП) и Евелин Банев-Брендо – този въпрос става много основателен предвид разследващ материал на Mediapool.
На 29 август Actualno.com помоли пресцентъра на Агенция "Митници" за коментар на материала и отговор на 4 по-специфични въпроса - беше ни казано да изпратим питанията по електронна поща. До момента на публикуване на сегашния ни материал няма отговор - надяваме се такъв да бъде даден.
Във фокуса на вниманието
Съгласно материала, Димов е участвал в покупката на четиризвездния хотел "Ле Фльор" (Цветята) през 2018 година. Хотелът обаче е бил собственост на фирма, която е от бизнес кръга на Брендо – това е основен акцент в статията.
Централна компания в сделката е офшорката "Гуан Холдингс Лимитед". Само едно тримесечие преди сделката с хотела, тази офшорка продава на "Адванст Билд Груп" АД и фирмата "Гуан България" ЕООД - това е описано в материала на колегите. "Адванст Билд Груп" АД е посочена от Mediapool като дружество-собственост на Георги Димов и Пламен Младенов. "Гуан България" ЕООД купува през 2008 година парцела от 272 кв. метра на бул. "Витоша" 21, където сега се намира хотел "Ле Фльор".
Кой продава парцела - "Б.М.А. Трейдинг". До 12 октомври, 2015 година съдружници в тази компания са Евелин Банев-Брендо и Моника Добринова, бившата му съпруга. Добринова осъди прокуратурата след като беше оправдана по обвинение за участие в организирана престъпна група – в рамките на същото дело Брендо получи 6 години затвор за пране на пари.
"Гуан България" е създадена през 2008 година на адреса на хотела, като тогава неин собственик е била офшорката "Гуан Холдингс Лимитед" – това посочва Mediapool в материала си, където може да бъдат открити още интересни връзки и данни.
Въпросите на Actualno.com по случая
За изясняване на ситуацията:
- Има ли дял г-н Димов в хотел "Ле Фльор" (Цветята) като собственик - пряко или непряко?
- Има ли допълнителни уточнения относно описаната в материала на Mediapool връзка по придобиване на хотел "Ле Фльор" - от фирма "Б.М.А. Трейдинг" през "Гуан България" ЕООД - "Гуан Холдингс Лимитед" и "Адванст Билд Груп" АД?
- Държи ли г-н Димов към днешна дата дял в "Адванст Билд Груп" АД пряко или непряко? Ако да, колко голям?
- Опасява ли се г-н Димов, че може да стане обект на разследване (дори криминално) заради сделката?
