39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”, съобщи bTV.
Още: Прокуратурата предявява обвинение на Кирил Петков за ареста на Борисов
Още: Съд към бургаски прокурор: Не можеш да прекратиш делото срещу Митко Каратиста
Мярката за неотклонение на обвинените за схемата, определена като престъпление срещу Републиката, се гледа при закрити врата днес.
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура на 18 януари бяха задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.
Част от тях са разпитани и освободени, петима са с повдигнати обвинения. Сред тях е и българката Исения Асенова.
Още: Домашен арест за собственика на конете, причинили катастрофата в Кюстендилско
Още: БХК публикува актовете, с които Сарафов управлява прокурорите
Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Задържаха трима ало-измамници, единият е непълнолетен
Още: Постоянния арест за мъжа, обвинен за пожара във вагон на Централна гара в София
Числеността на групата е различна в различни моменти, в но периода, фиксиран в обвиненията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвинението, посочи наблюдаващия прокурор Евгения Станкова.
По думите й предстои да се доизяснява участие и на други лица, да се конкретизират обвиненията и да се прецени кои лица точно ще бъдат включени в групата.
На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.
Още: Линейка катастрофира в Благоевградско, трима пострадаха
Още: Тежка катастрофа с ранени под надлез „Надежда“ в София
Гледането на мярката днес не започна веднага, съдията даде 40 минути на адвокати на един от обвиняемите да се запознаят с материалите.
