Над 300 служители на следствието, ДАНС, "Жандармерията" и СДВР работят по мащабната спецакция, която се провежда днес в София. Тя е в офисите на криптофирмата "Нексо", като се разследва организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари, обяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Към момента все още няма данни за задържани. "Информацията е оскъдна и в момента текат разпити на свидетели в НСлС. Това, което е известно, е, че на територията на столицата се провеждат активни действия по разследване срещу криптобанката "Нексо". Създала е и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми за криптовалута. По досъдебното производство е установено, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България", каза Милева на брифинг в четвъртък.
Криптобанката действа чрез множество регистрирани търговски дружества, по-голямата част от които са "пощенски кутии" – т.е. кухи фирми.
Над 300 души работят по мащабната акция, сред които 35 са следователи. Досъдебното производство е под надзора на Софийска градска прокуратура, като се разследва организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, компютърни измами.
За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 милиарда долара, съобщиха от прокуратурата. Събрани са доказателства, че клиент на платформата, е "лице, което официално е обявено за лице, което финансира терористични актове".
В момента се извършват действия по разследването, събира се огромен обем от информация. За момента акцията е само в България. Участват и чуждестранни служби, но Милева отказа да назове кои точно.
"Платформата е действала в много държави, имат проблеми в САЩ и формално напускат Щатите, въпреки че това не се е случило. Извършва се претърсване и изземване в повече от 15 адреса, установяват се нови лица. Над 3,6 млн. трансакции има от и към „Нексо“, някои от тях са с изключително рискови играчи на борсата", обяви един от следователите.
"Утре се надяваме да обобщим цялата информация, защото това е една мащабна схема", каза Сийка Милева, като отказа да обяви дали "Нексо" е свързана с пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова.
"Нексо" е свързана с бившия депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев. Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.
